Am 1. November erkannte das Smolninski Bezirksgericht in Sankt Petersburg den Direktor und drei Coaches der "Escada Vermögensverwaltung Business School" des Betrugs für schuldig, die über 55 Millionen Rubel von Bürgern erbeutet hatten. Dies wurde von "Kommersant" berichtet.
Laut den Fallakten war die Organisation von Januar 2019 bis April 2020 tätig. Robert Aloyan war Geschäftsführer, während Revaz Burduli, Akob Tovmasyan und Nikolay Volokitin als Finanzanalysten fungierten. Unter dem Vorwand von Beratungsdienstleistungen versprachen sie den Opfern, ihnen Strategien und die Nutzung von Diensten für den Handel an einer Kryptowährungsbörse beizubringen.
"Escada" mietete Büros im Stadtzentrum und führte aggressive Werbung, auch über ein Callcenter. Potenzielle Kunden wurden über Datenbanken von Jobportalen gefunden. Sie wurden mit hohen Renditen auf Investitionen in Broker-Plattformen gelockt und ermutigt, kostenpflichtige Kurse zu belegen.
Falls einem Kunden die Mittel fehlten, wurde ihm empfohlen, einen Kredit bei kontrollierten Mikrofinanzorganisationen aufzunehmen.
Tatsächlich fand kein Handel mit Vermögenswerten statt. Die Opfer der „Business School“ waren 45 Bürger, die über 55 Millionen Rubel investiert hatten. Die Aktivitäten von "Escada" wurden im Frühjahr 2020 eingestellt.
Aloyan und Burduli wurden zu sieben Jahren in einer Strafkolonie allgemeinen Regimes verurteilt, Tovmasyan zu einem Monat weniger und Volokitin erhielt eine dreijährige Bewährungsstrafe. Alle vier bekannten sich schuldig. Laut der Staatsanwaltschaft ist dies das erste Urteil gegen falsche Broker in Russland.