Das US-Justizministerium (DOJ) hat eine zivilrechtliche Beschlagnahmeklage eingereicht, um etwa 16 Millionen Dollar in Kryptowährung zu beschlagnahmen, die auf einem Binance-Konto gehalten werden. Diese Maßnahme folgt einer einjährigen Untersuchung von Geldern, die angeblich mit Bestechungsgeldern in Verbindung stehen, die von Sam Bankman-Fried, dem ehemaligen CEO der zusammengebrochenen Krypto-Börse FTX, genehmigt wurden.
Wichtige Erkenntnisse
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Das DOJ zielt auf 16 Millionen Dollar in Krypto ab, die mit angeblicher Bestechung durch Sam Bankman-Fried in Verbindung stehen.
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Die Vermögenswerte umfassen verschiedene Kryptowährungen, wobei Solana mehr als die Hälfte des Gesamtwerts ausmacht.
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Die Untersuchung geht auf eine Zahlung von 40 Millionen Dollar zurück, die dazu bestimmt war, chinesische Beamte zu bestechen.
Die Gerichtsunterlagen zeigen, dass die fraglichen Mittel aus Internet Computer (ICP), Avalanche (AVAX), Ripple (XRP), Cardano (ADA) und Solana (SOL) Token bestehen. Bemerkenswert ist, dass Solana mehr als die Hälfte der Bestände ausmacht, die auf etwa 8,5 Millionen Dollar geschätzt werden. Der Gesamtwert des Kontos ist im Zuge einer breiteren Erholung des Kryptowährungsmarktes gestiegen und hat sich seit den ursprünglichen Überweisungen auf 16 Millionen Dollar verdoppelt.
Die Wurzeln der Untersuchung lassen sich bis November 2021 zurückverfolgen, als Bankman-Fried angeblich eine USDT-Zahlung von 40 Millionen Dollar von Alameda Research-Wallets orchestrierte, um chinesische Beamte zu bestechen. Ziel war es, Kryptowährungsvermögen im Wert von 1 Milliarde Dollar, die auf zwei in China ansässigen Börsen gehalten wurden, freizugeben. Die Mittel wurden Berichten zufolge über mehrere private Wallets geleitet, bevor sie schließlich auf einem Binance-Einzahlungskonto landeten.
Die Behörden haben das Binance-Konto wegen "verdächtiger Aktivitäten" markiert und fast tägliche Einzahlungen von Stablecoins und Bitcoin festgestellt, die schnell in andere Kryptowährungen über außerbörsliche Geschäfte umgewandelt wurden. Diese Muster veranlassten das DOJ, die Vermögenswerte mit dem Bestechungsschema in Verbindung zu bringen.
Diese Entwicklung fügt der laufenden Folge des Zusammenbruchs von FTX eine weitere Ebene hinzu. Bankman-Fried, der bereits wegen sieben strafrechtlicher Anklagen verurteilt wurde, verbüßt derzeit eine 25-jährige Haftstrafe. Er hat gegen das Urteil Berufung eingelegt, wobei sein rechtliches Team argumentiert, dass der Prozess gegen ihn voreingenommen war. Die Bestechungsvorwürfe, die ursprünglich Teil seiner Anklage waren, wurden vom Hauptprozess getrennt, der sich auf Betrugs- und Verschwörungsvorwürfe konzentrierte.
Zypern verlängert die Aussetzung von FTXs europäischer Tochtergesellschaft
In verwandten Nachrichten hat die zypriotische Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (CySEC) die Aussetzung von FTXs europäischer Division, FTX Europe, um weitere sechs Monate verlängert. Diese Entscheidung, die am 5. November bekannt gegeben wurde, verzögert die Fähigkeit des Unternehmens, bis mindestens zum 30. Mai 2025 zu operieren. Die Verlängerung verbietet FTX EU, Dienstleistungen anzubieten, Werbung zu machen oder neue Kunden zu akzeptieren, erlaubt jedoch der Plattform, Transaktionen abzuschließen und Gelder an bestehende Kunden zurückzugeben.
Dies ist die vierte Verlängerung der Aussetzung, seit CySEC im November 2022 die Aktivitäten von FTX Europe nach der Insolvenz von FTX in den Vereinigten Staaten gestoppt hat. Zu diesem Zeitpunkt hatte FTX nur acht Monate lang auf dem europäischen Markt operiert und regulierte Investmentdienstleistungen für Multi-Asset-Derivate angeboten.
Unterdessen strebt das US-Justizministerium die Rückgabe von bis zu 13,25 Millionen Dollar an politischen Beiträgen an, die mit ehemaligen FTX-Führungskräften in Verbindung stehen, wie in einer aktuellen Bundesgerichtsakte bekannt gegeben wurde. Richter Lewis Kaplan, der die strafrechtlichen Verfahren gegen den ehemaligen FTX-CEO Sam Bankman-Fried und seine Mitarbeiter überwacht, genehmigte den Antrag der Regierung auf eine Verlängerung bis zum 15. Januar, um mit verschiedenen politischen Aktionskomitees (PACs) zu verhandeln.