Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) der Vereinigten Staaten hat eine Klage gegen einen Pastor im Bundesstaat Washington eingereicht, in der sie behauptet, er habe ein Kryptowährungs-Ponzi-System in Höhe von 6 Millionen US-Dollar an etwa 1.500 Personen, darunter Mitglieder seiner Gemeinde, gefördert. Die am 9. Dezember bei einem Bundesgericht in Spokane eingereichte Beschwerde beschuldigt Francier Obando Pinillo des Betrugs und der Veruntreuung im Rahmen eines Multi-Level-Marketing-Systems.
Wichtige Erkenntnisse
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Die CFTC behauptet, dass Francier Obando Pinillo Kirchgänger und andere über soziale Medien in die Irre geführt hat.
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Pinillo behauptete, eine Handelsplattform zu betreiben, die hohe Renditen auf Kryptowährungsinvestitionen versprach.
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Das System richtete sich Berichten zufolge an unbedarfte Kunden, hauptsächlich spanischsprachige Personen.
Vorwürfe gegen Pinillo
Laut der CFTC behauptete Pinillo vom 1. November 2021 bis zum 31. Dezember 2023, CEO mehrerer Unternehmen zu sein, darunter Solanofi und Solano Partners Ltd. Er soll ein „Solano-Ökosystem“ für den Handel mit verschiedenen Kryptowährungen wie Bitcoin (BTC), Ether (ETH) und Tether (USDT) entwickelt haben.
Pinillo versprach angeblich Investoren monatliche Gewinne von bis zu 34,9 % über seine Plattform, die er behauptete, automatisierte Handelssoftware zu nutzen. Darüber hinaus bot er einen Staking-Service für beliebte Kryptowährungen an und versicherte den Kunden garantierte Gewinne.
Irreführende Praktiken
Die Beschwerde der CFTC hebt mehrere irreführende Praktiken hervor, die von Pinillo angewendet wurden:
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Falsche Versprechungen: Pinillo versicherte den Kunden hohe Renditen und Gewinne, die nie realisiert wurden.
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Gefälschte Kontoauszüge: Den Nutzern wurden gefälschte Online-Dashboards angezeigt, die nicht existierende Kontostände zeigten.
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Empfehlungsanreize: Eine Empfehlungsgebühr von 15 % wurde angeboten, um bestehende Nutzer zu ermutigen, neue Teilnehmer zu rekrutieren und das System weiter auszubauen.
Die CFTC erklärte, dass kein tatsächlicher Handel stattfand und alle von den Kunden überwiesenen Gelder von Pinillo veruntreut wurden.
Zielgruppe: Verwundbare Personen
Die CFTC betonte, dass Pinillo „unbedarfte Kunden“ mit wenig bis keiner Erfahrung im Kryptowährungshandel ins Visier nahm. Die Anwerbungen wurden hauptsächlich auf Spanisch durchgeführt, was laut CFTC Pinillo ermöglichte, seine Vertrauensposition als Pastor auszunutzen.
Regulatorische Maßnahmen
Als Reaktion auf diese Vorwürfe strebt die CFTC mehrere Maßnahmen an, darunter:
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Rückerstattung: Entschädigung für betrogene Kunden.
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Einziehung: Beschlagnahme aller durch das angebliche System generierten Gelder.
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Handelsverbot: Ein Verbot für Pinillo, an jeglichen Handelsaktivitäten teilzunehmen.
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Dauerhafte Verfügung: Eine gerichtliche Anordnung, um Pinillo von weiteren betrügerischen Aktivitäten abzuhalten.
Bis jetzt gibt es keine Antwort von Pinillo oder seinen rechtlichen Vertretern zu den Vorwürfen. Der Fall unterstreicht die anhaltenden Bedenken hinsichtlich Betrugs im Kryptowährungsbereich, insbesondere bei der Zielgruppe verwundbarer Bevölkerungsgruppen.
Fazit
Die Klage der CFTC gegen Pastor Francier Obando Pinillo dient als eindringliche Erinnerung an die Risiken, die mit Investitionen in Kryptowährungen verbunden sind, insbesondere in Systeme, die unrealistische Renditen versprechen. Da die behördliche Überprüfung zunimmt, ist es entscheidend, dass potenzielle Investoren gründliche Recherchen durchführen und wachsam gegenüber betrügerischen Praktiken auf dem Markt für digitale Vermögenswerte bleiben.