Die Polizei in Malaysia ist auf der Suche nach sieben Personen, die mit dem Gigamax-Investitionsbetrug in Verbindung stehen, der Berichten zufolge Verluste von über 7 Millionen RM verursacht hat. Unter den Gesuchten befinden sich sechs malaysische Krypto-Influencer und ein indonesischer Staatsbürger, der als Drahtzieher des Plans gilt.
Wichtige Erkenntnisse
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Sieben Personen werden im Zusammenhang mit dem Gigamax-Investitionsbetrug gesucht.
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Der Betrug hat Verluste von 7,25 Millionen RM aus 101 Berichten verursacht.
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Die sechs malaysischen Verdächtigen sind zwischen 38 und 48 Jahre alt, zwei von ihnen haben Führungspositionen in einer NGO inne.
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Die Polizei hat zuvor 11 Personen während einer Razzia gegen den Betrug festgenommen.
Hintergrund des Gigamax-Betrugs
Die Gigamax-Plattform, die als Kryptowährungsbroker agiert, wurde im Juli 2022 eingeführt. Sie wurde von einer NGO gefördert, die Bildungsressourcen zu Blockchain und dezentraler Finanzierung anbot. Seitdem wurde sie jedoch mit betrügerischen Aktivitäten in Verbindung gebracht, die zu erheblichen finanziellen Verlusten für Investoren führten.
Die beteiligten Personen
Die Polizei hat die folgenden Personen als Schlüsselfiguren des Betrugs identifiziert:
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Awaludin (indonesischer Staatsbürger, gilt als Drahtzieher)
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Benjamin al Sharif (NGO-Führungsmitglied)
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Mohd Norizwan Ali (NGO-Führungsmitglied)
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Mohamad Sufi Abd Razak
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Muhd Firdaus Khadri
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Risman Muhd Yatim
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Muhamad Nizam Sahar (gilt als nach Dubai geflohen)
Polizeiuntersuchung
Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf, der Direktor der Abteilung für kommerzielle Verbrechensuntersuchungen (CCID) von Bukit Aman, erklärte, dass die Untersuchung gemäß Abschnitt 420 des Strafgesetzbuches fortgesetzt wird. Er forderte die Öffentlichkeit auf, mit Informationen über die Verdächtigen hervorzutreten.
Zuvor hatten die Behörden während einer Polizeirazzia mit dem Namen „Ops Nuri-Gigamax“ 11 Personen, darunter zwei Frauen, in mehreren Bundesstaaten, darunter Kuala Lumpur, Selangor, Pahang, Kelantan, Terengganu und Melaka, festgenommen.