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Ein Mann aus Kalifornien hat eine Klage gegen drei asiatische Banken eingereicht und behauptet, sie hätten es versäumt, ihn vor einem Betrug mit Kryptowährungen in Höhe von 1 Million Dollar zu schützen, der als "Schweineschlachten" bekannt ist. Dieser Betrug zielt zunehmend auf Einzelpersonen im Silicon Valley ab, insbesondere innerhalb der asiatisch-amerikanischen Gemeinschaft.
Wichtige Erkenntnisse
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Ken Liem, ein Einwohner Kaliforniens, verlor fast 1 Million Dollar in einem Schweineschlacht-Betrug.
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Die Klage wirft der Fubon Bank, der Chong Hing Bank und der DBS Bank vor, grundlegende Prüfungen vernachlässigt zu haben, die den Betrug hätten verhindern können.
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Der Fall hebt die zunehmende Verbreitung von Kryptowährungsbetrügereien in Kalifornien hervor, insbesondere unter Technikern.
Der Aufstieg der Schweineschlacht-Betrügereien
Schweineschlacht-Betrügereien beinhalten, dass Betrüger eine falsche Beziehung zu Opfern aufbauen, oft über soziale Medien oder Dating-Apps, bevor sie sie überzeugen, in betrügerische Kryptowährungsprogramme zu investieren. Die Opfer werden mit Versprechungen hoher Renditen gelockt, nur um festzustellen, dass ihre Investitionen verloren sind.
Im Fall von Liem wurde er im Juni 2023 auf LinkedIn mit einer verlockenden Investitionsmöglichkeit angesprochen. Über mehrere Monate hinweg überwies er Gelder auf Konten bei den drei Banken, in dem Glauben, sie würden für legitime Investitionen verwendet. Stattdessen wurden die Gelder auf Drittkonten umgeleitet, die von den Betrügern kontrolliert wurden.
Vorwürfe gegen die Banken
Liens Klage, die bei einem kalifornischen Bezirksgericht eingereicht wurde, behauptet, dass die Banken es versäumt haben, angemessene Know Your Customer (KYC) und Anti-Geldwäsche (AML) Prüfungen durchzuführen. Seine Anwälte argumentieren, dass eine einfache Überprüfung verdächtige Aktivitäten aufgedeckt und möglicherweise den Betrug verhindert hätte.
Die Klage besagt:
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Die Banken hatten eine hohe Wahrscheinlichkeit zu wissen, dass die Kontoinhaber beabsichtigten, Opfer zu betrügen.
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Sie ignorierten angeblich die Bewegung illegaler Gelder von den USA zu verschiedenen asiatischen Einheiten.
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Den Banken wird vorgeworfen, gegen das US-amerikanische Bankgeheimnisgesetz verstoßen zu haben, das Finanzinstitute verpflichtet, verdächtige Transaktionen zu überwachen und zu melden.
Die Auswirkungen des Betrugs
Liens Erfahrung ist kein Einzelfall. Berichte deuten darauf hin, dass die Fälle von Schweineschlacht-Betrügereien in ganz Kalifornien verdreifacht haben, wobei Opfer Millionen von Dollar verlieren. Das FBI hat einen signifikanten Anstieg von romantikbezogenen Betrügereien festgestellt, wobei viele Opfer Techniker im Bay Area sind.
Experten warnen, dass diese Betrügereien immer ausgefeilter werden, wobei Betrüger gefälschte Plattformen verwenden, die legitim erscheinen. Opfer finden sich oft in finanziellen Notlagen wieder, nachdem sie Ersparnisse aufgelöst und Kredite aufgenommen haben, um mehr Geld zu investieren in der Hoffnung, ihre Verluste wieder hereinzuholen.
Quellen
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Bay Area-Investor verliert 1,2 Millionen Dollar in Krypto-Betrug, da Betrugsfälle in Kalifornien verdreifacht werden, ABC7 San Francisco.
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Kalifornier verklagt 3 asiatische Banken wegen 1 Million Dollar Schweineschlacht-Krypto-Betrug, Cointelegraph.
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Krypto-Betrugsopfer reicht 3 Millionen Dollar Klage gegen drei asiatische Banken ein, crypto.news.
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Wie ein Mann 1 Million Dollar an einen Krypto-„Super-Betrug“ namens Schweineschlachten verlor, Forbes.