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US-Behörden bereiten sich darauf vor, 8,2 Millionen Dollar in Kryptowährung zurückzugeben, die von Betrügern beschlagnahmt wurde, die an einem betrügerischen Investitionsschema beteiligt waren. Der Betrug, der ahnungslose Personen durch täuschende Textnachrichten anvisierte, hat viele Opfer verheerend getroffen, darunter eine Frau aus Ohio, die ihre gesamten Ersparnisse verloren hat.
Wichtige Erkenntnisse
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Gesamtbetrag, der zurückgegeben werden soll: 8,2 Millionen Dollar in beschlagnahmter Kryptowährung.
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Art des Betrugs: Opfer wurden über "falsche Nummer"-Nachrichten kontaktiert, was zu betrügerischen Investitionsschemata führte.
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Auswirkungen auf die Opfer: 33 identifizierte Opfer mit Gesamtschäden von über 6 Millionen Dollar.
Überblick über den Betrug
Das betrügerische Schema beinhaltete, dass Betrüger Nachrichten an zufällige Telefonnummern sendeten und vorgaben, die falsche Nummer zu haben. Sobald sie Kontakt hergestellt hatten, freundeten sich die Betrüger mit den Empfängern an, gewannen ihr Vertrauen und überzeugten sie schließlich, in ein gefälschtes Kryptowährungschema zu investieren.
Das FBI hat 33 Opfer dieses Betrugs identifiziert, deren Gesamtschäden sich auf etwa 6 Millionen Dollar belaufen. Die Ermittler begannen ihre Arbeit, nachdem ein Opfer im Juni eine Beschwerde beim Internet Crime Complaint Center des FBI eingereicht hatte. Eine anschließende Blockchain-Analyse ergab, dass ein Teil der gestohlenen Gelder in Tether (USDT) umgewandelt und an drei spezifische Kryptowährungsadressen transferiert wurde.
Das FBI hat 33 Opfer des Betrugs identifiziert, weitere fünf
müssen noch identifiziert werden: US-Justizministerium
Nach der Untersuchung führten die Behörden einen bundesstaatlichen Beschlagnahmungsbefehl aus, was dazu führte, dass Tether die Gelder einfrohr und sie auf eine von der Strafverfolgung kontrollierte Wallet übertrug. Die Gelder sind seit der Beschlagnahme dort geblieben.
Am 27. Februar wurde eine Beschlagnahmeklage bei einem Bezirksgericht in Ohio von der amtierenden US-Staatsanwältin für Ohio, Carol Skutnik, und dem stellvertretenden US-Staatsanwalt James Morford eingereicht. Sie streben an, alle Gelder in den drei Adressen zu beschlagnahmen, damit sie an die Opfer zurückgegeben werden können. Die Klage stellte fest, dass die Konten zusätzliche Gelder enthielten, die über die nachverfolgbaren Verluste der Opfer hinausgingen und mit Geldwäsche- und Drahtbetrugsaktivitäten in Verbindung standen.
Wie der Betrug funktionierte
Die Betrüger verwendeten verschiedene manipulative Taktiken, um das Vertrauen der Opfer zu gewinnen. Sie kontaktierten potenzielle Opfer durch scheinbar harmlose Nachrichten, die über Textnachrichten, Dating-Anwendungen und professionelle Treffen gesendet wurden. Sobald Vertrauen aufgebaut war, teilten die Betrüger persönliche Erfolgsgeschichten über Investitionen in Kryptowährungen, was dazu beitrug, etwaige Zweifel der Opfer zu zerstreuen.
Die Opfer wurden dann durch den Prozess geleitet, legitime Konten bei Kryptowährungsbörsen zu eröffnen, und wurden angewiesen, Gelder an eine gefälschte Seite zu überweisen, die von den Betrügern kontrolliert wurde. Diese Seite versprach hohe Renditen und ermutigte zu weiteren Investitionen.
In einem bemerkenswerten Fall wurde eine Frau aus Ohio gezwungen, zusätzlich 663.000 Dollar zu senden, nachdem ihr gesagt wurde, sie müsse weitere Zahlungen leisten, um ihre ursprüngliche Investition freizugeben. Die Betrüger drohten ihr angeblich mit Schaden für ihre Freunde und Familie, wenn sie nicht gehorchte.
Die wachsende Bedrohung durch Krypto-Betrügereien
Laut einem Bericht der Blockchain-Analysefirma Chainalysis macht generative KI Betrügereien für böse Akteure skalierbarer und erschwinglicher, was potenziell zu Rekordverlusten in den kommenden Jahren führen könnte. Die Onchain-Sicherheitsfirma Cyvers hat "Pig Butchering"-Betrügereien als eine erhebliche Bedrohung für Krypto-Investoren identifiziert, mit Milliardenverlusten in 200.000 identifizierten Fällen allein im Jahr 2024.
Während die Behörden daran arbeiten, die beschlagnahmten Gelder an die Opfer zurückzugeben, hebt dieser Fall die anhaltenden Herausforderungen hervor, die durch Kryptowährungsbetrügereien entstehen, und die Notwendigkeit einer erhöhten Wachsamkeit unter den Investoren.