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Tether hat 27 Millionen USDT (ungefähr 2,5 Milliarden Rubel) auf der russischen Kryptowährungsbörse Garantex eingefroren, die derzeit unter Sanktionen steht. Dieser Schritt erfolgt vor dem Hintergrund zunehmender Prüfungen der Aktivitäten der Börse und ihrer Verbindungen zu illegalen Aktivitäten.
Wichtige Erkenntnisse
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Tether hat $27 Millionen USDT auf Garantex, einer sanktionierten russischen Börse, eingefroren.
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Garantex hat alle Operationen, einschließlich Abhebungen und Transaktionen, eingestellt.
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Die Börse steht unter Untersuchung wegen möglicher Verstöße gegen Sanktionen im Zusammenhang mit illegalen Transaktionen.
Garantex' Reaktion auf das Einfrieren
Garantex bestätigte das Einfrieren über eine Telegram-Ankündigung und erklärte, dass Tether den Zugang zu seinen Mitteln gestoppt hat.
Die Website der Börse befindet sich derzeit in Wartung, und die Nutzer wurden gewarnt, dass alle USDT in russischen Wallets gefährdet sind. Diese Aussetzung der Dienste hat Bedenken unter den Nutzern hinsichtlich der Zukunft ihrer Vermögenswerte auf der Plattform geweckt.
Garantex stellte im Zuge der Vermögenssperre den Betrieb ein. Quelle: Garantex.org
Hintergrund zu den Sanktionen gegen Garantex
Die Europäische Union hat Garantex am 26. Februar in ihr 16. Sanktionspaket gegen Russland aufgenommen, nach früheren Sanktionen, die im April 2022 vom U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) verhängt wurden. Diese Sanktionen waren eine Reaktion auf Garantex' Beteiligung an illegalen Transaktionen und dessen Versäumnis, die Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung (CFT) einzuhalten.
Berichten zufolge hat Garantex über $100 Millionen an Transaktionen verarbeitet, die mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung stehen, einschließlich Verbindungen zur russischen Ransomware-as-a-Service-Gruppe Conti und dem mittlerweile geschlossenen Hydra-Marktplatz. Dies hat zu einer erhöhten regulatorischen Prüfung und Ermittlungen zu den Aktivitäten der Börse geführt.
Aktuelle Ermittlungen
Die US-amerikanischen und britischen Behörden untersuchen derzeit über $20 Milliarden an USDT-Transaktionen, die über Garantex verarbeitet wurden. Diese Ermittlungen könnten einen der größten Verstöße gegen die gegen Russland verhängten Sanktionen seit Beginn des Ukraine-Konflikts darstellen. Beamte haben jedoch klargestellt, dass die Ermittlungen noch im Gange sind und keine Schlussfolgerungen über Tethers Beteiligung gezogen wurden.
Tethers Engagement für Compliance
Die Entscheidung von Tether, die Mittel auf Garantex einzufrieren, unterstreicht sein Engagement, mit Strafverfolgungsbehörden zusammenzuarbeiten, um kriminelle Aktivitäten zu bekämpfen. Das Unternehmen hat zuvor US-Behörden, einschließlich des Department of Justice (DOJ) und des FBI, bei der Beschlagnahme von $1,4 Millionen USDT aus einem Tech-Support-Betrugsnetzwerk unterstützt. Dieser proaktive Ansatz hebt Tethers Engagement hervor, die Integrität seiner Operationen aufrechtzuerhalten und die Einhaltung internationaler Vorschriften sicherzustellen.
Während sich die Situation entwickelt, wird die Kryptowährungs-Community genau beobachten, wie Tether und Garantex diese Herausforderungen meistern und welche Auswirkungen dies auf den breiteren Markt haben könnte.
Quellen
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Tether friert $27M USDT an der russischen Börse Garantex ein, NameCoinNews.