Die indischen Behörden haben Aleksej Bešciokov, einen litauischen Staatsbürger und Mitbegründer der Kryptowährungsbörse Garantex, während seines Urlaubs in Varkala, Indien, festgenommen. Die Festnahme erfolgte gemäß dem Auslieferungsgesetz Indiens aufgrund von Anklagen aus den USA im Zusammenhang mit Geldwäsche und anderen schweren Straftaten.
Alexey Beshchikovs „Most Wanted“-Seite: US Secret Service
Wichtige Erkenntnisse
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Aleksej Bešciokov wurde in Kerala, Indien, gemäß dem Auslieferungsgesetz festgenommen.
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Er sieht sich in den USA mehreren Anklagen gegenüber, darunter Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche.
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Garantex wurde mit der Ermöglichung illegaler Aktivitäten, einschließlich Ransomware und Drogenhandel, in Verbindung gebracht.
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Die US-Behörden haben über 26 Millionen Dollar an Kryptowährung beschlagnahmt, die mit Garantex in Verbindung stehen.
Hintergrund von Garantex
Garantex, eine 2019 gegründete Kryptowährungsbörse, steht wegen ihrer angeblichen Beteiligung an Geldwäsche und anderen kriminellen Aktivitäten unter Beobachtung. Die Börse wurde im April 2022 vom US-Finanzministerium wegen ihrer Verbindungen zu Cyberkriminalität und Darknet-Märkten sanktioniert. Jüngste Ermittlungen haben ergeben, dass Garantex über 96 Milliarden Dollar an Transaktionen verarbeitet hat, wobei erhebliche Teile mit illegalen Aktivitäten in Verbindung stehen.
Details der Festnahme
Bešciokov wurde am 12. März 2025 von der Polizei des Bundesstaates Kerala festgenommen, nachdem ein vorläufiger Haftbefehl vom Patiala House Court in Neu-Delhi ausgestellt worden war. Berichten zufolge plante er, Indien mit seiner Familie zu verlassen, als er festgenommen wurde. Das US-Justizministerium hat ihn wegen folgender Anklagen angeklagt:
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Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche - Diese Anklage hat eine maximale Strafe von 20 Jahren Gefängnis zur Folge.
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Verschwörung zur Betreibung eines nicht lizenzierten Geldübertragungsunternehmens - Diese Anklage hat eine maximale Strafe von fünf Jahren.
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Verstöße gegen das Gesetz über internationale Notstandswirtschaftsmacht - Diese Anklage hat ebenfalls eine maximale Strafe von 20 Jahren zur Folge.
Folgen der Festnahme
Die Festnahme von Bešciokov ist bedeutend, da sie die internationalen Bemühungen zur Bekämpfung von mit Kryptowährungen verbundenen Verbrechen hervorhebt. Die US-Behörden verfolgen aktiv Personen, die an der Ermöglichung illegaler Aktivitäten durch digitale Währungen beteiligt sind. Nach der Festnahme stellte Garantex den Betrieb ein und arbeitet daran, die Situation bezüglich blockierter Benutzervermögen zu klären.
Zukünftige Verfahren
Bešciokov wird voraussichtlich gemäß dem Auslieferungsgesetz von 1962 in die Obhut der USA überstellt. Sein rechtliches Team könnte versuchen, die Auslieferung anzufechten, obwohl der Prozess komplex und langwierig sein kann. Der Fall gegen ihn ist Teil einer umfassenderen Offensive gegen Kryptowährungsbörsen, die es versäumen, die Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche einzuhalten.
Quellen:
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Garantex-Administrator in Indien gemäß Auslieferungsgesetz festgenommen, TechCrunch.
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Garantex-Krypto-Börsenadministrator während des Urlaubs festgenommen, BleepingComputer.
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CBI, Kerala Polizei verhaftet Garantex-Gründer, der von den USA wegen Krypto-Geldwäsche gesucht wird, Mathrubhumi English.
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Indische Behörden verhaften den mutmaßlichen Garantex-Gründer zur Auslieferung in die USA, Cointelegraph.