In einem besorgniserregenden neuen Trend nehmen Hacker die Maske unerfahrener Händler an, um Kryptowährungen zu waschen. Diese Methode, die das Erstellen von Swaps umfasst, die anfällig für Arbitrage-Bots sind, wurde mit berüchtigten Gruppen wie der Lazarus-Gruppe in Verbindung gebracht. Experten warnen, dass diese Taktik erhebliche Risiken für die Integrität der Kryptowährungsmärkte darstellt.
Wichtige Erkenntnisse
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Hacker nutzen die Fassade unerfahrener Händler, um Gelder zu waschen.
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Sie erstellen Swaps, die anfällig für Angriffe von Arbitrage-Bots sind, die sie kontrollieren.
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Der Waschprozess umfasst häufig beliebte Mixer wie FixedFloat und ChangeNow.
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Stablecoins wie USDC und USDT werden häufig in diesen Schemen verwendet.
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Organisierte Aktivitäten wurden identifiziert, wobei mehrere Transaktionen in schneller Folge stattfinden.
Die neue Waschmethode
Hacker sind zunehmend raffiniert in ihrem Ansatz zur Wäsche von Kryptowährungen. Indem sie sich als unerfahrene Händler ausgeben, nutzen sie die Schwächen des Marktes aus. Diese Methode umfasst:
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Erstellen anfälliger Swaps: Hacker richten Swaps ein, die leicht von ihren eigenen Arbitrage-Bots manipuliert werden können.
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Verwendung beliebter Mixer: Transaktionen werden über bekannte Mixer wie FixedFloat und ChangeNow geleitet, die häufig von Geldwäschern verwendet werden.
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Verwendung von Stablecoins: Der Waschprozess umfasst typischerweise Stablecoins wie USDC und USDT, die an den Dollar gekoppelt sind und zu relativ stabilen Preisen gehandelt werden.
Transaktionsprozess
Der Waschprozess folgt einem mehrstufigen Ansatz:
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Erste Einzahlungen: Mehrere Wallets hinterlegen und heben Gelder über Plattformen wie Aave ab.
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Handel auf Uniswap: Nach dem Abheben von Vermögenswerten fügen Wäscher Stablecoins zu einem Handelspool an der dezentralen Börse Uniswap hinzu.
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Manipulation von Preisen: Wäscher passen die Handelspools an, um ihren Bots zu ermöglichen, in Transaktionen einzugreifen, was zu erheblichen Verlusten für die beteiligten Wallets führt.
Zum Beispiel tauschten Hacker in einem Fall 90.000 USDC gegen nur 2.300 USDT und erlitten einen Verlust von 87.700 USDT. Dieser Verlust wird jedoch durch die Gewinne aus den von ihrer Software gesteuerten Arbitrage-Aktivitäten ausgeglichen.
Beweise für organisierte Aktivitäten
Der Sicherheitsforscher Yegor Ruditsa hat mehrere Transaktionen identifiziert, die ernsthafte Verdachtsmomente aufwerfen. Er stellte fest, dass sechs Transaktionen innerhalb von nur fünf Minuten über denselben Handelspool ausgeführt wurden, was auf eine koordinierte Anstrengung der Hacker hinweist.
Zusätzliche Taktiken
Hacker sind nicht auf diese Methode beschränkt. Sie verwenden auch verschiedene andere Taktiken, darunter:
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Sandwich-Angriffe: Bots kaufen Token vor großen Trades und verkaufen sie mit einem Aufschlag.
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Niedrigliquiditäts-Assets: In einigen Fällen haben Hacker niedrigliquide Vermögenswerte verwendet, um ihre Aktivitäten zu verschleiern. Zum Beispiel nutzte eine Wallet, die mit der Lazarus-Gruppe verbunden ist, WAFF und USDT, was dazu führte, dass Tether den zugehörigen Uniswap-Pool blockierte.
Aktuelle Vorfälle
Am 13. März übertrugen Hacker der Lazarus-Gruppe 400 ETH (ca. 752.000 USD) an den Mixer Tornado Cash. Die ursprüngliche Adresse erhielt diese Mittel über das THORChain-Protokoll, das die Gruppe aktiv zur Wäsche gestohlener Vermögenswerte von Börsen wie Bybit ausgenutzt hat.
Während sich die Kryptowährungslandschaft weiter entwickelt, hebt das Auftreten solcher Waschtechniken die Notwendigkeit für verbesserte Sicherheitsmaßnahmen und Wachsamkeit innerhalb der Branche hervor. Die Beteiligten müssen sich dieser Taktiken bewusst sein, um ihre Vermögenswerte zu schützen und die Integrität des Marktes aufrechtzuerhalten.
Quellen
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Hacker haben begonnen, Kryptowährungen zu waschen, indem sie sich als unerfahrene Händler ausgeben, ForkLog.
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