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Ein brasilianischer Richter hat Joel Ferreira de Souza zu einer beispiellosen Haftstrafe von 128 Jahren verurteilt, weil er an der Geldwäsche aus einem massiven Kryptowährungs-Ponzi-Schema namens Braiscompany beteiligt war. Dieses Schema betrügte über 20.000 Investoren und verursachte Verluste von etwa 190 Millionen Dollar, bevor es Anfang 2023 zusammenbrach.
Wichtige Erkenntnisse
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Joel Ferreira de Souza erhielt eine 128-jährige Strafe, eine der längsten in Brasilien für Finanzverbrechen.
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Das Braiscompany-Schema versprach den Investoren monatliche Renditen von 8 % auf gesperrte Kryptowährungen.
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Die Operation führte zu einer Bundesuntersuchung namens Operation Halving, die umfangbetrügerische Aktivitäten aufdeckte.
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Andere Schlüsselpersonen erhielten erhebliche Strafen, während einige aufgrund mangelnder Beweise freigesprochen wurden.
Überblick über das Braiscompany-Schema
Braiscompany operierte von Juni 2018 bis zu seinem abrupten Zusammenbruch Anfang 2023. Das Unternehmen zog Investoren mit verlockenden Versprechungen hoher Renditen auf Kryptowährungsinvestitionen an. Doch im Laufe des Schemas begann es, Zahlungen zu verzögern, und stellte schließlich im Januar 2023 die Auszahlungen ganz ein.
Die Gründer des Schemas, Antônio „Neto“ Ais und Fabrícia Farias Campos, wurden in Argentinien festgenommen, nachdem sie aus Brasilien geflohen waren. Sie wurden im Februar 2024 zu 88 Jahren bzw. 61 Jahren verurteilt, während die Auslieferung noch aussteht.
Die Geldwäscheoperation
Joel Ferreira de Souza wurde für schuldig befunden, eine komplexe Geldwäscheoperation orchestriert zu haben, die Briefkastenfirmen und Proxy-Konten nutzte, um die illegalen Einnahmen aus dem Ponzi-Schema zu verschleiern. Die brasilianischen Behörden schätzten, dass der insgesamt gewaschene Betrag 1,1 Milliarden R$ (etwa 190 Millionen Dollar) erreichte.
Zusätzlich zu de Souza erhielt sein Sohn, Victor Augusto Veronez de Souza, eine 15-jährige Strafe für seine Beteiligung, während die Brokerin Gesana Rayane Silva insgesamt über 40 Jahre verurteilt wurde, aufgrund ihrer Rolle im Schema.
Rechtsverfahren und Verurteilung
Die Verurteilung von de Souza markiert einen bedeutenden Moment im Kampf Brasiliens gegen Finanzverbrechen, insbesondere im Kryptowährungssektor. Die harte Strafe spiegelt die Schwere des Betrugs und die Auswirkungen auf Tausende von Opfern wider.
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Überblick über die Strafen:
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Joel Ferreira de Souza: 128 Jahre
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Victor Augusto Veronez de Souza: 15 Jahre
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Gesana Rayane Silva: über 40 Jahre
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Gründer von Braiscompany: 88 Jahre und 61 Jahre (Auslieferung steht noch aus)
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Zwei weitere Personen, Mizael Moreira Silva und Clélio Fernando Cabral do Ó, wurden aufgrund unzureichender Beweise von den Geldwäschevorwürfen freigesprochen.
Quellen
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