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Ein Bundesgericht in Abuja hat der Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) die Erlaubnis erteilt, sechs Promotoren der Crypto Bridge Exchange (CBEX) wegen des Verdachts, Investoren um über 1 Milliarde Dollar betrogen zu haben, festzunehmen. Diese Entscheidung erfolgt vor dem Hintergrund wachsender Bedenken hinsichtlich Kryptowährungsbetrügereien in Nigeria, da viele Opfer berichtet haben, dass sie ihre Gelder von der Plattform nicht abheben konnten.
Wichtige Erkenntnisse
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Die EFCC hat die Erlaubnis erhalten, sechs Personen, die mit dem CBEX-Betrug in Verbindung stehen, festzunehmen.
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Der angebliche Betrug hat Investoren Berichten zufolge um über 1 Milliarde Dollar betrogen.
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Die Entscheidung des Gerichts spiegelt Nigers fortwährenden Kampf gegen betrügerische Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungen wider.
Hintergrund des Falls
Das Gerichtsurteil, das von Richter Emeka Nwite verkündet wurde, folgte einem Eilantrag, der von der EFCC eingereicht wurde. Die Anwältin der Kommission, Fadila Yusuf, legte Beweise vor, die darauf hindeuten, dass die Angeklagten ihr Unternehmen, ST Technologies International Limited, genutzt haben, um CBEX zu bewerben und ahnungslose Investoren mit unrealistischen Renditen von bis zu 100 % zu ködern.
Die Ermittlungen der EFCC ergaben, dass die Verdächtigen die Investoren in die Irre führten, indem sie sie dazu brachten, ihre digitalen Vermögenswerte in eine Stablecoin, USDT, umzuwandeln, die dann in Wallets eingezahlt wurde, die von den Promotoren kontrolliert wurden. Nachdem zunächst der Zugang zur Investitionsplattform ermöglicht wurde, schränkte CBEX später die Abhebungen ein, was zu weit verbreiteter Panik unter den Investoren führte.
Die Angeklagten
Die sechs in dem Gerichtsbeschluss genannten Personen sind:
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Adefowora Abiodun Olanipekun
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Adefowora Oluwanisola
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Emmanuel Uko
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Seyi Oloyede
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Avwerosuo Otorudo
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Chukwuebuka Ehirim
Diese Personen gelten nun als Flüchtige, da sie Berichten zufolge von ihren letzten bekannten Adressen in den Bundesstaaten Lagos und Ogun abgereist sind.
Gerichtsverfahren
Während der Gerichtsverhandlung erklärte Richter Nwite, dass er der Antrag der EFCC auf einen Haftbefehl für begründet halte. Er betonte die Bedeutung der Rolle der Kommission bei der Untersuchung von Finanzkriminalität und der Gewährleistung von Gerechtigkeit für die Opfer des angeblichen Betrugs. Der Richter genehmigte den Antrag der EFCC, die Verdächtigen bis zur weiteren Untersuchung und möglichen Anklage festzuhalten.
Folgen für die Regulierung von Kryptowährungen
Dieser Fall hebt die zunehmende Überprüfung von Kryptowährungsoperationen in Nigeria hervor. Die EFCC hat zuvor ihr Engagement bekräftigt, verlorene Investitionen für die Opfer des CBEX-Schemas zurückzuholen und arbeitet mit internationalen Agenturen zusammen, um die Verdächtigen zu verfolgen. Die nigerianische Regierung hat ebenfalls proaktive Maßnahmen ergriffen, um Vorschriften zu implementieren, die ähnliche Betrügereien in Zukunft verhindern sollen.
Im Lichte des CBEX-Skandals hat die nigerianische Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (SEC) erneut betont, dass jede Einrichtung, die Investitionsdienstleistungen anbietet, registriert und lizenziert sein muss. Dieser Schritt zielt darauf ab, Investoren zu schützen und sicherzustellen, dass nur legitime Plattformen im Land tätig sind.
Quellen
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Nigerianisches Gericht genehmigt Festnahme von sechs CBEX-Promotoren — Bericht, Cointelegraph.
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Nigerias EFCC genehmigt Festnahme von 6 CBEX-Promotoren, Cryptopolitan.
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Gericht gibt EFCC grünes Licht zur Festnahme und Inhaftierung von CBEX-Promotoren, Ripples Nigeria.
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[Gericht ordnet Festnahme und Inhaftierung von 6 CBEX-Promotoren wegen angeblichem Betrug von 1 Milliarde Dollar an, der sich gegen nigerianische Opfer richtet
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Nairametrics](https://nairametrics.com/2025/04/24/court-orders-arrest-remand-of-6-cbex-promoters-over-alleged-1-billion-scam-targeting-nigerian-victims/), Nairametrics.
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Gericht gewährt EFCC die Erlaubnis, sechs CBEX-Promotoren wegen angeblichen Betrugs von 1 Milliarde Dollar festzunehmen, TheNigeriaLawyer.
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