Die Staatsanwaltschaft in dem Fall gegen die anonyme Kryptowährungs-Wallet Samourai Wallet hat die Verteidigungsaussagen über die Zurückhaltung entscheidender Informationen zurückgewiesen und beschlossen, die langwierigen rechtlichen Verfahren fortzusetzen. Diese Entscheidung folgt auf die Festnahme der Gründer der Wallet, die beschuldigt werden, 100 Millionen Dollar an illegalen Mitteln gewaschen zu haben.
Wichtige Erkenntnisse
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Die Staatsanwaltschaft weigert sich, die Anklage gegen die Entwickler von Samourai Wallet fallen zu lassen.
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Die Gründer wurden im April 2024 wegen angeblicher Geldwäscheaktivitäten festgenommen.
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Die Verteidigung argumentiert, dass die Wallet kein Geldübermittler ist und seit 2015 legal betrieben wird.
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Der Fall wirft Fragen zur regulatorischen Klarheit im Kryptowährungsbereich auf.
Hintergrund des Falls
Im April 2024 wurden Keonna Rodriguez und William Lonergan Hill, die Gründer von Samourai Wallet, wegen der Unterstützung bei der Geldwäsche von 100 Millionen Dollar aus kriminellen Erträgen festgenommen. Die Behörden behaupten, dass die Wallet seit 2015 anonyme Transaktionen im Gesamtwert von 2 Milliarden Dollar verarbeitet hat.
Rodriguez wurde gegen eine Kaution von 1 Million Dollar, die durch Immobilien in Pennsylvania gesichert war, freigelassen, während Hill im Juli 2024 gegen eine Kaution von 2 Millionen Dollar, die 200.000 Dollar in bar und den Rest durch sein Familienhaus in New York gesichert war, freigelassen wurde. Beide Gründer haben sich nicht schuldig bekannt in Bezug auf die Anklagen wegen des Betriebs eines nicht lizenzierten Zahlungsdienstes und Geldwäsche.
Argumente der Verteidigung
Das Verteidigungsteam hat betont, dass selbst große Technologieunternehmen wie Google Samourai Wallet nicht als illegal erachtet haben. Sie wiesen darauf hin, dass Google im Mai 2015 die Anwendung der Wallet im Android-Marktplatz gelistet hat, was auf ein gewisses Maß an Legitimität hinweist.
Der Verteidiger Zack Shapiro erklärte: "FinCEN hat schon lange klargestellt, dass Peer-to-Peer-Anwendungen wie Samourai Wallet nicht als Geldübertragungsdienste gelten. Die Tatsache, dass Hill die Anwendung seit neun Jahren offen anbietet, deutet darauf hin, dass die Regierung sowie Senatoren sie ebenfalls als legal erachteten."
Die Verteidigung hat die aggressive Verfolgung der Entwickler mit der Verantwortung von Apple für Cyberkriminalität, die über seine Geräte begangen wird, verglichen. Sie argumentieren, dass die Maßnahmen der Staatsanwaltschaft unbegründet sind und dass die nicht verwahrende Natur der Wallet sie von der Klassifizierung als Geldübermittler befreit.
Vorwürfe der Beweismittelunterdrückung
Am 5. Mai 2025 enthüllte die Verteidigung, dass das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) die Staatsanwaltschaft ausdrücklich darüber informiert hatte, dass Samourai Wallet aufgrund ihres nicht verwahrenden Designs kein Geldübermittler sei. Trotz dieser Informationen setzte das Justizministerium die Verfolgung fort und soll über ein Jahr lang exculpatory evidence unterdrückt haben.
Die Verteidigung hat die Staatsanwaltschaft beschuldigt, wichtige Informationen über informelle Konsultationen mit Regulierungsbehörden nicht offengelegt zu haben, die den Fall hätten beeinflussen können. Sie reichten einen Antrag auf Abweisung des Falls ein und beriefen sich auf Anweisungen von stellvertretendem Generalstaatsanwalt Todd Blanche, die Verfolgung von Kryptowährungsbörsen, Mixern und nicht verwahrenden Wallets einzustellen.
Aktueller Stand des Falls
Derzeit hat die Staatsanwaltschaft die Behauptungen der Verteidigung über die Beweismittelunterdrückung zurückgewiesen und betont, dass alle wesentlichen Kommunikationen Monate vor dem Prozess offengelegt wurden. Sie halten daran fest, dass das Lizenzierungsproblem bezüglich Samourai Wallet nur eine von zwei Anklagen gegen die Entwickler ist, wobei die Geldwäscheanklage unabhängig von der Lizenzierungsdebatte bestehen bleibt.
Das Gericht hat noch keine Entscheidung über den Antrag der Verteidigung auf Abweisung des Falls getroffen. In der Zwischenzeit hebt der rechtliche Kampf die Komplexität und Unsicherheiten rund um die Regulierung von Kryptowährungen und die Auswirkungen auf Entwickler im Bereich hervor.
In einer verwandten Anmerkung hat ein Gericht dem Büro für ausländische Vermögenswerte des US-Finanzministeriums untersagt, Sanktionen gegen den Dienst Tornado Cash zu erneuern oder zu verhängen, was die sich entwickelnde Landschaft der Regulierung von Kryptowährungen weiter veranschaulicht.
Quellen
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