Ein Mann aus Florida wurde zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt, weil er einen unlizenzierte Bargeld-zu-Bitcoin-Börse betrieben hat, die Geldwäsche für verschiedene kriminelle Aktivitäten, einschließlich Betrügereien und Drogenhandel, erleichtert hat. Trung Nguyen, 48, wurde außerdem angewiesen, im Rahmen seiner Verurteilung vor einem Bundesgericht in Boston 1,5 Millionen Dollar zu beschlagnahmen.
Wichtige Erkenntnisse
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Trung Nguyen betrieb von 2017 bis 2020 ein unlizenzierte Geldübertragungsunternehmen namens National Vending.
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Er wandelte über 1 Million Dollar in Bargeld in Bitcoin um und bediente Kunden, die in Betrügereien und Drogenhandel verwickelt waren.
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Nguyen wurde zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt und musste 1,5 Millionen Dollar beschlagnahmen.
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Er versäumte es, sich bei der Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) zu registrieren und verdächtige Transaktionen zu melden.
Der Betrieb
Nguyens Betrieb, den er als Vending-Maschinen-Geschäft vermarktete, ermöglichte es ihm, regulatorischer Kontrolle zu entkommen. Er nutzte Techniken, die er aus einem Online-Kurs gelernt hatte, um seine Aktivitäten zu verschleiern, einschließlich:
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Eine Fassade schaffen: Er präsentierte sein Geschäft als legitimes Vending-Maschinen-Unternehmen und vermied es, den Begriff "Bitcoin" in der Kommunikation mit Banken und Behörden zu verwenden.
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Bargeld akzeptieren: Nguyen traf sich persönlich mit Kunden, um große Bargeldzahlungen zu akzeptieren, die er dann gegen eine Gebühr, typischerweise etwa 5%, in Bitcoin umwandelte.
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Technologie nutzen: Er verwendete verschlüsselte Messaging-Apps und zerlegte große Bargeldeinzahlungen in kleinere Beträge, um eine Entdeckung zu vermeiden.
Unterstützte kriminelle Aktivitäten
Nguyens Kunden umfassten Personen, die in verschiedene illegale Aktivitäten verwickelt waren:
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Drogenhändler: Er akzeptierte 250.000 Dollar von einem bekannten Methamphetamin-Händler.
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Opfer von Betrügereien: Nguyen erleichterte Transaktionen für Opfer von Romantikbetrügereien, indem er ihr Bargeld in Bitcoin umwandelte, um es ins Ausland zu senden. Nennenswerte Beträge umfassten:
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325.000 Dollar von einem Opfer in Kansas City.
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60.000 Dollar von einem Opfer in Connecticut.
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60.000 Dollar von einem Opfer in Zentral-Massachusetts.
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Rechtliche Konsequenzen
Nguyen wurde im Mai 2023 angeklagt und im November 2024 wegen des Betriebs eines unlizenzierte Geldübertragungsunternehmens und Geldwäsche verurteilt. Sein Versäumnis, die bundesstaatlichen Vorschriften einzuhalten, umfasste:
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Keine Registrierung bei FinCEN.
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Keine Einreichung der erforderlichen Verdachtsmeldungen (SARs) oder Währungs-Transaktionsberichte (CTRs).
Das Büro des US-Staatsanwalts betonte die Schwere von Nguyens Handlungen und erklärte, dass sein Betrieb entscheidend zur Erleichterung kriminellen Verhaltens, einschließlich Drogenhandel und Betrügereien, die verletzliche Personen ausnutzten, beitrug.
Quellen
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Fla. Mann erhält 6 Jahre für die Geldwäsche von 1 Million Dollar in Bitcoin, Law360.
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„Keine Fragen gestellt“ Bitcoin-Wäscher erhält 6 Jahre Gefängnis, Cointelegraph.
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Mann aus Danvers zu 6 Jahren verurteilt wegen Geldwäsche über Krypto, The Boston Globe.
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„Keine Fragen gestellt“ Bitcoin-Wäscher erhält 6 Jahre Gefängnis, StartupNews.fyi.
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Mann aus Danvers wegen Bitcoin-Geldwäsche-Betrugs verurteilt – NBC Boston, NBC Boston.
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