US-Behörden sind dabei, 7,7 Millionen Dollar in Kryptowährung zu beschlagnahmen, die mit nordkoreanischen IT-Mitarbeitern in Verbindung gebracht wird, die angeblich gestohlene US-Identitäten nutzten, um Fernarbeitsplätze zu sichern. Diese Beschlagnahmungsaktion ist Teil einer umfassenderen Anstrengung des Justizministeriums (DOJ), das ausgeklügelte Sanktionsumgehungsnetzwerk Nordkoreas zu zerschlagen, das illegale Gelder zur Unterstützung seiner Waffenentwicklungsprogramme leitet.
DOJ zielt auf nordkoreanisches Krypto-Schema ab
Das Justizministerium hat eine zivilrechtliche Beschlagnahmungsklage im District of Columbia eingereicht, um 7,74 Millionen Dollar in Kryptowährung zu konfiszieren. Diese Gelder wurden angeblich von nordkoreanischen Staatsangehörigen verdient, die sich als Remote-IT-Auftragnehmer für Unternehmen in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern ausgaben. Das Schema umfasste die Verwendung gefälschter oder betrügerisch erlangter US-Identitäten, um eine Anstellung zu erhalten, hauptsächlich in Blockchain-Entwicklungsfirmen.
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Die Arbeiter operierten aus verschiedenen Ländern, darunter China, Russland und Laos.
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Sie nutzten VPNs und US-basierte „Laptop-Farmen“, um ihre wahren Standorte zu verbergen.
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Zahlungen wurden oft in Stablecoins wie USDC und USDT empfangen.
Ausgeklügelte Geldwäschetechniken aufgedeckt
Die vom FBI geleitete Untersuchung ergab, dass die nordkoreanischen Operative komplexe Geldwäschetechniken einsetzten, um die Herkunft ihrer illegalen Gewinne zu verschleiern. Zu diesen Methoden gehörten:
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Verwendung fiktiver Identitäten zur Einrichtung von Börsenkonten.
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„Chain Hopping“ zwischen verschiedenen Blockchains.
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Durchführung von Token-Swaps.
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Kauf von NFTs zur Verschleierung von Werttransfers.
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Mehrere kleine Überweisungen, um die Entdeckung zu vermeiden.
Nach der Wäsche wurde die Kryptowährung über Zwischenhändler umgeleitet, darunter Sim Hyon Sop, ein angeblicher Vertreter der Foreign Trade Bank, und Kim Sang Man, CEO von Chinyong, einem nordkoreanischen IT-Unternehmen mit Verbindungen zum Militär. Sim Hyon Sop wurde im April 2023 wegen seiner Rolle bei der Koordinierung der Geldflüsse zwischen den Arbeitern und der nordkoreanischen Regierung angeklagt.
Eine wachsende Bedrohung für das Kryptowährungs-Ökosystem
Beamte betonen, dass diese Beschlagnahmungsaktion die Ausbeutung des Kryptowährungs-Ökosystems durch die nordkoreanische Regierung zur Finanzierung ihrer illegalen Prioritäten unterstreicht. Matthew R. Galeotti, Leiter der Kriminalabteilung des Justizministeriums, erklärte, dass die Abteilung jedes legale Mittel einsetzen werde, um das Kryptowährungs-Ökosystem zu schützen und Nordkorea seine unrechtmäßigen Gewinne zu verwehren.
Sicherheitsexperten, darunter Andrew Fierman von Chainalysis und Michael Barnhart von DTEX Systems, heben die zunehmende Raffinesse dieser nordkoreanischen Operationen hervor. Sie stellen fest, dass diese Operative fortschrittliche Taktiken nutzen, wie zum Beispiel:
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KI-generierte Personas.
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Deepfake-Technologie für Interviews.
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Unterstützungssysteme zur Bestehen technischer Screenings.
Barnhart schätzt, dass Nordkorea jährlich Hunderte Millionen Dollar aus betrügerischer IT-Arbeit generieren könnte, wobei viele Zahlen aufgrund der verwendeten Verschleierungstechniken wahrscheinlich unterschätzt werden. Googles Threat Intelligence Group berichtete im April auch, dass nordkoreanische Akteure ihre Reichweite über die USA hinaus erweitert haben und Kryptowährungsprojekte in Großbritannien, Deutschland, Portugal und Serbien infiltriert haben.
Quellen
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DOJ beschlagnahmt 7,7 Millionen Dollar in Krypto von nordkoreanischen IT-Mitarbeitern, die angeblich gestohlene US-IDs verwenden, Finance Magnates.
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