Fünf Personen haben sich im Zusammenhang mit einem ausgeklügelten internationalen Kryptowährungsbetrug, der amerikanische Bürger um fast 37 Millionen Dollar betrogen hat, schuldig bekannt. Das Schema umfasste ein komplexes Netzwerk von Scheinfirmen und Bankkonten, wobei die Gelder letztendlich an ein Betrugszentrum in Kambodscha geleitet wurden, was die globale Reichweite solcher illegalen Operationen verdeutlicht.
Internationaler Krypto-Betrug aufgedeckt
Die Behörden haben einen großen internationalen Kryptowährungsbetrug zerschlagen, der Hunderte von Amerikanern ins Visier nahm und zum Diebstahl von etwa 36,9 Millionen Dollar führte. Die Täter nutzten soziale Medien, Messaging-Plattformen und Dating-Apps, um Vertrauen bei den Opfern aufzubauen und sie davon zu überzeugen, in ein betrügerisches Krypto-Schema zu investieren. Die Opfer wurden dazu gebracht zu glauben, dass ihre Investitionen wuchsen, während in Wirklichkeit ihre Gelder gestohlen und in Tether (USDT) umgewandelt wurden, bevor sie nach Kambodscha transferiert wurden.
Schlüsselpersonen und ihre Rollen
Die fünf Personen, die sich schuldig bekannten, waren über die USA, Spanien, China und die Türkei verteilt, was die multinationale Natur der Operation demonstriert. Ihre Rollen waren unterschiedlich und integral für den Erfolg des Betrugs:
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Joseph Wong: Betrieb ein Geldwäschenetzwerk, das Opfergelder auf internationale Bankkonten überwies.
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Yicheng Zhang: Verwaltete zwei US-Bankkonten, die zur Abwicklung illegaler Gelder verwendet wurden.
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Jose Somarriba und Shengsheng He: Gründeten die Scheinfirma „Axis Digital“ und eröffneten ein Deltec Bankkonto auf den Bahamas, um Opfergelder zu empfangen.
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Jingliang Su: Fungierte als Direktor und half bei der Umwandlung von Opfergeldern in USDT.
Modus Operandi des Betrugs
Der Betrug funktionierte durch ein sorgfältig ausgearbeitetes Netz der Täuschung. Betrüger führten lange Gespräche mit den Opfern, um deren Vertrauen zu gewinnen. Sobald Vertrauen aufgebaut war, wurden die Opfer überredet, in das betrügerische Krypto-Schema zu investieren. Die gestohlenen Gelder wurden dann über verschiedene Kanäle gewaschen:
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Opfergelder wurden auf US-Bankkonten eingezahlt.
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Gelder wurden über Scheinfirmen wie Axis Digital und internationale Bankkonten geleitet.
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Das Geld wurde in Tether (USDT) umgewandelt.
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Schließlich wurde das USDT an eine Krypto-Wallet in Kambodscha überwiesen, wo sich die Betrugszentren befanden.
Breitere Implikationen und anhaltendes Vorgehen
Dieser Fall ist Teil einer größeren Anstrengung der US-Behörden, internationale Krypto-Betrügereien und Geldwäsche zu bekämpfen, insbesondere solche, die mit Operationen in Asien verbunden sind. Das US-Finanzministerium arbeitet auch aktiv daran, Entitäten wie die kambodschanische Huione Group vom Zugang zum amerikanischen Bankensystem abzuschneiden, da sie beschuldigt werden, Kryptowährungswäsche für Gruppen wie die Lazarus Group aus Nordkorea zu erleichtern. Die laufenden Ermittlungen und Strafverfolgungen unterstreichen das Engagement der Regierung, diese ausgeklügelten kriminellen Netzwerke zu zerschlagen und amerikanische Bürger vor Finanzbetrug zu schützen.
Quellen
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Fünf bekennen sich schuldig in einem 37-Millionen-Dollar-Krypto-Betrugsschema, Cointelegraph.
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Fünf schuldig in einem 37-Millionen-Dollar-Krypto-Betrug, der Amerikaner trifft, Altcoin Buzz.
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Indischer Staatsbürger bekennt sich schuldig in einem 37-Millionen-Dollar-Kryptowährungsdiebstahlsschema, The Hacker News.
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Mann bekennt sich schuldig, über 37 Millionen Dollar an Kryptowährung gestohlen zu haben, Security Affairs.
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