Eine aktuelle Klage behauptet, die Citibank habe klare Warnzeichen eines ausgeklügelten Krypto-Romantikbetrugs in Höhe von 20 Millionen Dollar ignoriert und es einem Opfer ermöglicht, erhebliche Gelder an Betrüger zu überweisen. Der Kläger behauptet, die Bank habe ihre Pflicht zur Überwachung verdächtiger Transaktionen vernachlässigt und so zu seinem erheblichen finanziellen Verlust beigetragen.
Citibank wegen angeblicher Fahrlässigkeit bei 20-Millionen-Dollar-Krypto-Romantikbetrug verklagt
Michael Zidell hat eine Klage gegen die Citibank vor einem Bundesgericht in Manhattan eingereicht und wirft der Bank vor, „ihre gesetzlichen Pflichten und Obliegenheiten ignoriert“ zu haben. Zidell behauptet, er habe 20 Millionen Dollar bei einem ausgeklügelten Krypto-Romantikbetrug verloren, wobei fast 4 Millionen Dollar dieser Summe auf Konten von Betrügern bei der Citibank überwiesen wurden.
Die „Pig Butchering“-Täuschung enthüllt
Der Betrug, eine Form des „Pig Butchering“, begann Anfang 2023, als Zidell auf Facebook von einer Person kontaktiert wurde, die sich als „Carolyn Parker“ ausgab. Nachdem er eine, wie er es empfand, romantische Beziehung aufgebaut hatte, ermutigte Parker Zidell, in nicht-fungible Token (NFTs) zu investieren, und behauptete, er habe erhebliche persönliche Gewinne erzielt. Zidell tätigte daraufhin 43 Überweisungen in Höhe von über 20 Millionen Dollar an verschiedene Bankkonten, die von einer betrügerischen Handelsplattform, OpenrarityPro, bereitgestellt wurden. Ende April verschwand die Plattform zusammen mit seinen Investitionen.
Vorwürfe ignorierter Warnsignale
Die Klage richtet sich speziell gegen die Citibank, weil sie 12 Überweisungen in Höhe von etwa 4 Millionen Dollar an ein Unternehmen namens Guju Inc. bearbeitet hat. Zidell behauptet, die Citibank hätte zahlreiche „rote Flaggen“ auf den Konten von Guju erkennen müssen, wie z. B. große, runde Geldbeträge, die ein- und ausgezahlt wurden, was eine Untersuchung verdächtiger Aktivitäten hätte auslösen müssen. Die Beschwerde besagt, dass die Citibank „es versäumt hat, angemessene Sicherheitsmaßnahmen zu implementieren, eindeutig verdächtige Transaktionen zu erkennen und die Konten zu überwachen“.
Wichtige Erkenntnisse
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Michael Zidell verklagt die Citibank wegen angeblicher Fahrlässigkeit bei einem Krypto-Romantikbetrug in Höhe von 20 Millionen Dollar.
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Zidell behauptet, die Citibank habe rote Flaggen im Zusammenhang mit Transaktionen in Höhe von fast 4 Millionen Dollar ignoriert.
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Der Betrug umfasste ein „Pig Butchering“-Schema, bei dem eine gefälschte romantische Beziehung zu betrügerischen NFT-Investitionen führte.
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Die Klage wirft der Citibank vor, den Betrug begünstigt und unterstützt und es versäumt zu haben, bei der Überwachung verdächtiger Transaktionen die gebotene Sorgfalt walten zu lassen.
Die umfassenderen Auswirkungen von Romantikbetrügereien
Romantikbetrügereien stellen weltweit eine erhebliche finanzielle Bedrohung dar. Im vergangenen Jahr sollen Romantikbetrüger bei 200.000 identifizierten Fällen über 5,5 Milliarden Dollar gestohlen haben. Krypto-Betrügereien im Allgemeinen werden für Verluste von rund 9,9 Milliarden Dollar im Jahr 2024 geschätzt, wobei Prognosen darauf hindeuten, dass diese Zahl steigen könnte. Die Behörden bekämpfen diese Schemata aktiv, wobei die US-Behörden kürzlich 225 Millionen Dollar im Zusammenhang mit Pig-Butchering-Betrügereien beschlagnahmten, was die größte Krypto-Beschlagnahme des Secret Service bisher war.
Quellen
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Citibank ignorierte Anzeichen eines 20-Millionen-Dollar-Krypto-Betrugs, behauptet Klage, Cointelegraph.
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