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Ein Bundesrichter in Brooklyn hat Dwayne Golden, 57, zu fast acht Jahren Gefängnis verurteilt, weil er ein massives Krypto-Ponzi-Schema inszeniert hatte. Golden betrog zusammen mit Mittätern Investoren um über 40 Millionen Dollar durch drei betrügerische digitale Asset-Firmen: EmpowerCoin, ECoinPlus und Jet-Coin.
Krypto-König verurteilt: 40-Millionen-Dollar-Ponzi-Schema aufgedeckt
Dwayne Golden, eine zentrale Figur in einem ausgeklügelten Kryptowährungs-Ponzi-Schema, wurde zu einer 97-monatigen Haftstrafe verurteilt. Die Verurteilung resultiert aus Anklagen wegen Überweisungsbetrugs und Geldwäsche und enthüllt ein Schema, das garantierte Renditen aus dem Krypto-Handel versprach, stattdessen aber Investorengelder zur Rückzahlung früherer Investoren oder zur Bereicherung der Täter verwendete.
Wichtige Erkenntnisse
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Dwayne Golden erhielt eine 97-monatige (ca. 8 Jahre) Haftstrafe wegen Überweisungsbetrugs und Geldwäsche.
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Das Schema umfasste drei betrügerische Krypto-Firmen: EmpowerCoin, ECoinPlus und Jet-Coin.
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Investoren wurden um über 40 Millionen Dollar betrogen.
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Die Operation lief zwischen April und August 2017.
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Golden und Mitangeklagte versuchten, Bundesermittlungen zu behindern.
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Golden wurde zur Einziehung von ca. 2,46 Millionen Dollar verurteilt.
Die betrügerischen Operationen
Zwischen April und August 2017 vermarkteten Golden, zusammen mit Gregory Aggesen und Marquis Egerton (auch bekannt als Mardy Eger), ihre Unternehmen fälschlicherweise als legitime internationale Krypto-Händler. Die Staatsanwaltschaft bestätigte, dass diese Unternehmen keine echten Dienstleistungen anboten und keinen tatsächlichen Kryptowährungshandel betrieben. Die von neuen Investoren gesammelten Gelder wurden zur Auszahlung früherer Investoren verwendet, eine klassische Ponzi-Schema-Struktur, oder für persönliche Zwecke abgezweigt. Kurz nach dem Sammeln erheblicher Investoreneinlagen brachen die Unternehmen zusammen und hinterließen die Opfer mit erheblichen finanziellen Verlusten.
Behinderung und Rechenschaftspflicht
Nach dem Zusammenbruch ihrer betrügerischen Unternehmen versuchten Golden und seine Mitangeklagten aktiv, sowohl eine Untersuchung der Federal Trade Commission als auch eine Untersuchung der Bundes-Grand Jury zu behindern. Diese Bemühungen umfassten die Zerstörung von Beweismitteln und die Bereitstellung falscher Informationen an die Behörden. Der US-Staatsanwalt Joseph Nocella betonte, dass das Schema die Begeisterung der Investoren für neue Technologien ausnutzte.
Mittäter und Wiedergutmachung
Während Golden eine erhebliche Strafe erhielt, wurde sein Mitangeklagter William White zu 30 Monaten verurteilt. Gregory Aggesen und Marquis Egerton warten derzeit auf ihre Verurteilung. Das Justizministerium hat Investoren, die durch dieses Schema Verluste erlitten haben, dringend aufgefordert, Wiedergutmachungsansprüche über das spezielle Portal des FBI einzureichen. Dieser Fall dient als deutliche Warnung an diejenigen, die versuchen, den aufstrebenden Kryptomarkt für illegale Gewinne auszunutzen, und unterstreicht das Engagement der Strafverfolgungsbehörden, solche betrügerischen Aktivitäten zu verfolgen.
Quellen
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Krypto-Betrüger erhält 8 Jahre für 40-Millionen-Dollar-EmpowerCoin-, ECoinPlus-, Jet-Coin-Betrug, Cointelegraph.
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