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Ein Mann aus Pennsylvania, Dwayne Golden, wurde wegen seiner Beteiligung an einem 40 Millionen Dollar schweren Kryptowährungs-Ponzi-Schema zu 97 Monaten Gefängnis verurteilt. Zwischen April und August 2017 betrogen Golden und seine Mitverschwörer Investoren durch betrügerische digitale Vermögensfirmen und versprachen hohe Renditen, die sich nie materialisierten. Das US-Justizministerium setzt seine aggressive Durchsetzung gegen kryptobezogene Finanzverbrechen fort.
Drahtzieher des Multi-Millionen-Dollar-Krypto-Betrugs
Dwayne Golden, 57, erhielt am 27. Juni von US-Bezirksrichter William F. Kuntz II in einem Bundesgericht in Brooklyn eine 97-monatige (über 8-jährige) Haftstrafe. Golden hatte sich zuvor im September 2024 der Verschwörung zum Drahtbetrug und zur Geldwäsche schuldig bekannt. Er wurde außerdem zur Einziehung von 2,46 Millionen Dollar verurteilt, weitere Details zur Rückerstattung stehen noch aus.
Die betrügerischen Operationen
Golden betrieb zusammen mit den Mitangeklagten Gregory Aggesen, Marquis Egerton (auch bekannt als „Mardy Eger“) und William White drei betrügerische digitale Vermögensunternehmen:
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EmpowerCoin
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ECoinPlus
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Jet-Coin
Diese Unternehmen lockten Investoren mit Versprechungen garantierter Renditen aus dem Übersee-Kryptohandel. Die Staatsanwaltschaft enthüllte jedoch, dass es sich bei den Operationen um klassische Ponzi-Schemata handelte, bei denen Gelder von neuen Investoren verwendet wurden, um frühere auszuzahlen oder die Täter zu bereichern. Das Schema endete abrupt zwischen April und August 2017, wodurch Investoren erhebliche Verluste erlitten, da die Betreiber mit den Geldern verschwanden.
Behinderung und Rechenschaftspflicht
Über den ursprünglichen Betrug hinaus versuchten Golden und seine Komplizen aktiv, Bundesermittlungen zu behindern. Sie vernichteten Beweismittel und lieferten den Behörden falsche Informationen. Insbesondere zwischen 2017 und 2022 verschworen sich Golden, Aggesen und White, um eine Untersuchung der Federal Trade Commission und eine Untersuchung der Bundes-Grand Jury zu behindern. William White, der im Auftrag von Aggesen handelte, soll irreführende Aussagen als Reaktion auf offizielle Vorladungen gemacht haben.
Wichtige Erkenntnisse
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Dwayne Golden erhielt eine 97-monatige Haftstrafe für seine Rolle in einem 40 Millionen Dollar schweren Krypto-Ponzi-Schema.
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Das Schema umfasste drei betrügerische Unternehmen: EmpowerCoin, ECoinPlus und Jet-Coin.
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Golden und seine Mitverschwörer versuchten auch, Bundesermittlungen zu behindern.
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Mitangeklagter William White wurde zu 30 Monaten verurteilt, während Gregory Aggesen und Marquis Egerton auf ihre Verurteilung warten.
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Das DOJ intensiviert seine Bemühungen gegen kryptobezogene Finanzverbrechen, mit mehreren jüngsten Durchsetzungsmaßnahmen.
Laufende Durchsetzung und Opferwiederherstellung
Goldens Verurteilung ist Teil eines umfassenderen Vorgehens des DOJ gegen kryptowährungsbezogene Verbrechen. Allein im Juni hat die Behörde bedeutende Maßnahmen ergriffen, darunter:
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Beschlagnahmung von über 225 Millionen Dollar in Kryptowährung, die mit „Pig Butchering“-Betrügereien in Verbindung gebracht wird.
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Einleitung eines Einziehungsverfahrens zur Beschlagnahmung von über 7,7 Millionen Dollar in Krypto, die mit nordkoreanischen Agenten in Verbindung gebracht wird.
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Anklage eines russischen Staatsbürgers und Gründers einer Krypto-Zahlungsfirma wegen des Betriebs eines 500 Millionen Dollar schweren Geldwäsche-Schemas.
US-Beamte haben ihr Engagement für eine aggressive Durchsetzung bekräftigt, um betrügerische Operationen zu zerschlagen und gestohlene Vermögenswerte für Opfer durch internationale Zusammenarbeit und fortschrittliche Blockchain-Tracing-Techniken zurückzugewinnen. Opfer des Schemas werden ermutigt, Entschädigungsansprüche beim FBI einzureichen.
Quellen
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DOJ verhängt 97-monatige Haftstrafe gegen Krypto-Betrüger wegen 40-Millionen-Dollar-Ponzi-Schema, Crypto News.
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Mann aus Pennsylvania zu 8 Jahren Haft wegen 40-Millionen-Dollar-Krypto-Ponzi-Schema verurteilt, Cryptodnes.bg.
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