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Spanische Behörden haben in Zusammenarbeit mit Europol und internationalen Strafverfolgungsbehörden fünf Personen festgenommen, die im Verdacht stehen, einen massiven Betrug mit Krypto-Währungsinvestitionen organisiert zu haben. Das Schema soll über 5.000 Investoren um etwa 541 Millionen Dollar betrogen haben, was einen der größten Krypto-bezogenen Anlagebetrugsfälle in Spanien bis heute darstellt.
Wichtigste Erkenntnisse
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Ausmaß des Betrugs: Über 5.000 Investoren wurden um etwa 541 Millionen Dollar betrogen.
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Internationale Zusammenarbeit: Die Verhaftungen waren das Ergebnis einer Zusammenarbeit mehrerer internationaler Strafverfolgungsbehörden.
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Ausgeklügeltes Schema: Das Netzwerk nutzte ein globales Netz von Partnern und eine Unternehmens-/Bankstruktur in Hongkong, um illegale Gelder zu bewegen.
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Ort der Verhaftungen: Drei Verhaftungen wurden auf den Kanarischen Inseln und zwei in Madrid vorgenommen.
Internationales Vorgehen gegen Krypto-Betrug
Diese bedeutende Operation umfasste koordinierte Anstrengungen der spanischen Guardia Civil, von Europol und Strafverfolgungsbehörden aus den Vereinigten Staaten, Frankreich und Estland. Die Verhaftungen erfolgten am Mittwoch, wobei drei Personen auf den Kanarischen Inseln und zwei in Madrid festgenommen wurden.
Modus Operandi des kriminellen Netzwerks
Die kriminelle Organisation soll ein ausgeklügeltes globales Netzwerk von Partnern eingesetzt haben, um ihre betrügerischen Aktivitäten zu erleichtern. Die Gelder wurden durch verschiedene Methoden beschafft, darunter Bargeldabhebungen, Banküberweisungen und Krypto-Transfers. Die Ermittler vermuten, dass das Netzwerk eine Unternehmens- und Bankinfrastruktur mit Sitz in Hongkong aufgebaut hat, die Zahlungs-Gateways und Benutzerkonten über verschiedene Börsen hinweg nutzt, um illegale Gelder zu empfangen, zu lagern und zu transferieren.
Quellen
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Spanische Behörden verhaften 5 Personen im Zusammenhang mit einem Krypto-Betrugsfall in Höhe von 540 Millionen Dollar, Cointelegraph.
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