Ein Mann aus Van Buren, Tushal Rathod, wurde von Bundesbehörden wegen eines ausgeklügelten Betrugs in Höhe von 1,7 Millionen Dollar angeklagt, der gefälschte Schecks und Business-E-Mail-Compromise-Betrug umfasste. Rathod soll die illegalen Gewinne gewaschen und hauptsächlich in Bitcoin umgewandelt haben. Ihm werden mehrere Anklagen zur Last gelegt, darunter Überweisungsbetrug und Geldwäsche, die jeweils mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 20 Jahren geahndet werden können.
Enthüllte Vorwürfe
Bundesstaatsanwälte haben Tushal Rathod, 44, beschuldigt, ein Betrugssystem inszeniert zu haben, das sich von November 2021 bis Juni 2024 erstreckte. Die angebliche Operation umfasste:
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Gefälschte Schecks: Generierung von Geldern durch die Verwendung gefälschter Schecks.
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Business Email Compromise (BEC) Betrug: Täuschung von Unternehmen zur Durchführung betrügerischer Zahlungen durch Abfangen von Kommunikationen und Nachahmung legitimer Unternehmen. Ein Fall betraf eine Anwaltskanzlei aus Rhode Island, die dazu verleitet wurde, über 163.000 Dollar an ein von Rathod kontrolliertes Konto zu überweisen.
Die Bitcoin-Verbindung
Laut der eidesstattlichen Erklärung von FBI-Sonderagent Samuel Morgan erhielt Rathod die betrügerischen Gelder über sieben Bankkonten bei sechs verschiedenen Finanzinstituten. Ein erheblicher Teil dieser unrechtmäßig erlangten Gewinne, etwa 1,2 Millionen Dollar, wurde dann in Bitcoin umgewandelt und an externe Adressen gesendet. Im Februar 2023 soll Rathod über 40 BTC in zwei Transaktionen im Wert von rund 900.000 Dollar gekauft und diese dann an einen nicht identifizierten Empfänger überwiesen haben.
Netzwerk der Täuschung
Es wird nicht davon ausgegangen, dass Rathod allein gehandelt hat. Die Ermittlungen deuten darauf hin, dass er seine Freundin und Familienmitglieder in das System einbezogen hat, wobei über 1 Million Dollar zusätzlich auf Konten eingezahlt wurden, die von ihnen kontrolliert wurden. Während Citibank 800.000 Dollar dieser Gelder zurückerlangen konnte, unterstreicht das Ausmaß des Netzwerks die Komplexität der Operation. Rathod soll auch mit Mittätern kommuniziert und Methoden zur Umgehung der Bankenkontrolle und zur Offenhaltung von Konten besprochen haben.
Warnungen und rote Flaggen
Mindestens drei Banken sollen Rathod vor der verdächtigen Natur der Gelder gewarnt haben, die auf seine Konten eingingen. Ein Institut, die M&T Bank, konfrontierte ihn sogar mit einer gefälschten Rechnung, die er angeblich erstellt hatte, um das Einkommen zu legitimieren. Trotz dieser Warnungen und Kontoschließungen setzte Rathod seine Aktivitäten angeblich fort, wobei Aufzeichnungen darauf hindeuten, dass er sich darüber beschwerte, dass seine Bankkonten ständig geschlossen wurden. Eine ehemalige Partnerin, die Mutter seines Kindes, wandte sich ebenfalls an das FBI und vermutete Geldwäsche aufgrund verdächtiger Krypto-Transaktionen und fremdsprachiger Gespräche auf seinem Gerät.
Wichtigste Erkenntnisse
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Tushal Rathod wird Überweisungsbetrug, Verschwörung zum Überweisungsbetrug, Geldwäsche und Verschwörung zur Geldwäsche vorgeworfen.
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Das System generierte 1,7 Millionen Dollar durch gefälschte Schecks und Business-E-Mail-Compromise-Betrug.
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Ein erheblicher Teil, 1,2 Millionen Dollar, wurde in Bitcoin umgewandelt.
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Rathod soll Familienmitglieder und eine Freundin in die Operation einbezogen haben.
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Banken gaben Warnungen aus und schlossen Konten aufgrund verdächtiger Aktivitäten, die Rathod angeblich zu umgehen versuchte.
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Im Falle einer Verurteilung drohen Rathod für jede Anklage bis zu 20 Jahre Gefängnis.
Quellen
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Feds klagen Mann wegen 1,7-Millionen-Dollar-Betrugs zur Umwandlung gefälschter Schecks in Bitcoin an, Decrypt.
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Mann aus Van Buren zog 1,7 Millionen Dollar in einem Betrug mit gefälschten Schecks zu Bitcoin ein, klagen Bundesbehörden an, Syracuse.com.
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