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Michael Zidell, ein Opfer eines ausgeklügelten Krypto-Romantik-Betrugs, hat seinen Rechtsstreit über Citibank hinaus ausgeweitet und neue Klagen gegen die East West Bank und die Cathay Bank eingereicht. Zidell behauptet, diese Institute hätten bei verdächtigen Transaktionen in Höhe von über 20 Millionen Dollar, die er in einem NFT-Anlageschema verloren hat, ein Auge zugedrückt. Er behauptet, die Banken seien für Fahrlässigkeit und Beihilfe zum Betrug verantwortlich.
Krypto-Romantik-Betrug entlarvt
Michael Zidells Leidensweg begann Anfang 2023, als er auf Facebook von einer Person namens "Carolyn Parker" kontaktiert wurde, die sich als erfolgreiche Unternehmerin ausgab. Es entwickelte sich eine romantische Beziehung, und Parker überzeugte Zidell angeblich, in Non-Fungible Tokens (NFTs) zu investieren, und verwies ihn auf eine bestimmte Handelsplattform. Über mehrere Monate tätigte Zidell 43 Überweisungen im Gesamtwert von über 20 Millionen Dollar auf verschiedene Bankkonten, die von der Plattform bereitgestellt wurden. Die Plattform behauptete, sie müsse Gelder über mehrere Banken abwickeln, da das Kundenaufkommen hoch sei. Bis April 2023 war die Website der Plattform zusammen mit Zidells Investitionen verschwunden.
Banken wegen Fahrlässigkeit und Beihilfe zum Betrug angeklagt
Zidells Klagen gegen die Citibank, die East West Bank und die Cathay Bank werfen ihnen vor, zahlreiche Warnsignale nicht erkannt und nicht darauf reagiert zu haben. Er behauptet:
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Citibank: Ignorierte verdächtige Aktivitäten bei 12 Überweisungen im Gesamtwert von etwa 4 Millionen Dollar.
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East West Bank: Erhielt fast 7 Millionen Dollar in 18 Überweisungen auf das Konto der angeblichen Betrüger.
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Cathay Bank: Erhielt über 9,7 Millionen Dollar in 13 Überweisungen auf ein Konto, das angeblich von den Betrügern kontrolliert wurde.
Die Klagen argumentieren, dass die Banken die Pflicht hatten, verdächtige Transaktionen zu überwachen, und dass die hohen, runden Summen der überwiesenen Gelder Ermittlungen hätten auslösen müssen. Zidell will die Banken für Fahrlässigkeit und als "Gehilfen und Anstifter" von Wertpapierbetrug zur Verantwortung ziehen.
Vorwürfe des älteren Missbrauchs hinzugefügt
In seinen Klagen gegen die East West Bank und die Cathay Bank hat Zidell auch den Vorwurf der "Beihilfe zum älteren Missbrauch" erhoben. Obwohl sein Alter in der Klage nicht angegeben wird, definiert das kalifornische Recht einen älteren Menschen als jemanden, der 65 Jahre oder älter ist. Diese spezielle Behauptung wurde in der ursprünglichen Klage gegen die Citibank nicht erhoben. Zidell fordert Schadenersatz, Anwaltskosten und Zinsen durch ein Geschworenengericht.
Wesentliche Erkenntnisse
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Michael Zidell, ein Opfer eines 20-Millionen-Dollar-Krypto-Romantik-Betrugs, hat die Citibank, die East West Bank und die Cathay Bank verklagt.
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Er behauptet, die Banken seien fahrlässig gewesen, weil sie verdächtige Transaktionen im Zusammenhang mit dem Betrug nicht erkannt und verhindert hätten.
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Der Betrug beinhaltete eine angebliche romantische Beziehung, die zu Investitionen in nicht existierende NFTs führte.
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Zidell fordert Schadenersatz und hat die East West Bank und die Cathay Bank auch der Beihilfe zum älteren Missbrauch beschuldigt.
Quellen
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