Zwei Männer, Ramondip Bedi und Patrick Mavanga, sind zu insgesamt 12 Jahren Haft in einem britischen Gefängnis verurteilt worden, weil sie einen ausgeklügelten Krypto-Währungs-Anlagebetrug per Cold-Calling inszeniert haben. Das Schema betrog mindestens 65 Investoren um über 2 Millionen Dollar, wobei es ihre mangelnden Krypto-Kenntnisse mit Versprechungen hoher Renditen ausnutzte.
Das aufgedeckte betrügerische Schema
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Operationszeitraum: Die betrügerischen Aktivitäten erstreckten sich von Februar 2017 bis Juni 2019.
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Modus Operandi: Bedi und Mavanga führten Cold-Calling bei potenziellen Opfern durch und leiteten sie auf professionell aussehende Websites, die gefälschte Krypto-Währungsinvestitionen mit verlockenden, aber falschen Versprechungen hoher Renditen anboten.
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Anzahl der Opfer und Verluste: Mindestens 65 Investoren wurden um etwa 1,54 Millionen Pfund (über 2 Millionen Dollar) betrogen.
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Strohfirma: Die illegalen Gelder wurden über von dem Duo betriebene Unternehmen geleitet, darunter Astaria Group LLP, CCX Capital und unbefugte Klone legitimer Firmen wie Ian Buckley Financial Services und Capital Partners Group.
Urteil und Anklagepunkte
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Ramondip Bedi (35): Verurteilt zu fünf Jahren und vier Monaten.
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Bekannte sich schuldig in folgenden Punkten: Verschwörung zum Betrug, Geldwäsche und Verschwörung zur Verletzung britischer Finanzdienstleistungsgesetze.
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Patrick Mavanga (40): Verurteilt zu sechs Jahren und sechs Monaten.
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Bekannte sich schuldig in folgenden Punkten: Verschwörung zum Betrug und Verschwörung zur Verletzung von Finanzgesetzen.
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Gab Folgendes zu: Besitz gefälschter Ausweisdokumente mit unlauterer Absicht.
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Von der Jury schuldig befunden in folgendem Punkt: Behinderung der Justiz durch Löschen von Telefonaufzeichnungen nach Bedis Verhaftung.
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Richter Griffiths vom Southwark Crown Court bemerkte, dass Bedi und Mavanga "führende Akteure in einer Verschwörung waren, bei der die Opfer des Betrugs dazu überredet wurden, in Krypto-Währungsberatung zu investieren" und dass sie "sich verschworen haben, um das Regulierungssystem auszuhebeln."
Auswirkungen auf die Opfer und regulatorische Reaktion
Der Betrug hatte verheerende Auswirkungen auf seine Opfer, von denen viele Kleinanleger mit begrenzter Erfahrung mit Krypto-Währungen waren. Einige Opfer berichteten von erheblichen finanziellen Verlusten, einschließlich ihrer Ersparnisse, und entwickelten infolge des Betrugs sogar psychische Probleme.
Steve Smart, der gemeinsame Exekutivdirektor für Durchsetzung und Marktüberwachung der FCA, betonte die Schwere des Verbrechens und erklärte, dass das Paar "Dutzende unschuldiger Opfer rücksichtslos betrogen hat, und es ist richtig, dass sie diese Gefängnisstrafen erhalten haben." Die FCA verfolgt weiterhin Kriminelle, die in Krypto-Betrug verwickelt sind, mit dem Ziel, ähnliche Aktivitäten abzuschrecken und Investoren zu schützen.
Quellen
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Krypto-Betrugs-Duo wegen Betrugs in Höhe von 1,5 Millionen Pfund zu 12 Jahren Haft verurteilt, AInvest.
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Gericht im Vereinigten Königreich verurteilt zwei Männer wegen Krypto-Anlagebetrugs in Höhe von 2 Millionen Dollar zu Gefängnisstrafen, Cryptopolitan.
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