Neuseeland geht mit einem umfassenden Verbot von Kryptowährungs-Geldautomaten und der Begrenzung internationaler Bargeldtransfers auf 5.000 US-Dollar entschieden gegen Finanzkriminalität vor. Diese Maßnahmen sind Teil einer umfassenderen Reform zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CFT), die darauf abzielt, illegale Aktivitäten, insbesondere im Zusammenhang mit Drogenverkäufen und Betrug, zu unterbinden.
Neuseelands mutiger Schritt gegen Finanzkriminalität
Die beigeordnete Justizministerin Nicole McKee kündigte die umfassende Überarbeitung des neuseeländischen AML/CFT-Systems an. Der Kern dieser Reformen umfasst ein vollständiges Verbot von Krypto-Geldautomaten und die Einführung einer Obergrenze von 5.000 US-Dollar für internationale Bargeldtransfers. Diese Schritte sollen Schlupflöcher schließen, die von Kriminellen ausgenutzt werden, um illegale Gelder in Kryptowährungen umzuwandeln, die dann anonym oder ins Ausland transferiert werden können.
Warum das Verbot von Krypto-Geldautomaten?
Krypto-Geldautomaten wurden als ein wichtiger Mechanismus für Geldwäsche identifiziert, der es Kriminellen ermöglicht, Bargeld aus illegalen Aktivitäten wie Drogenverkäufen schnell in digitale Vermögenswerte umzuwandeln. Ein Bericht der Ministerial Advisory Group on Transnational, Serious and Organised Crime vom April hob hervor, dass diese Geldautomaten es Kriminellen ermöglichen, "Kryptos zu kaufen und diese Kryptos innerhalb von Minuten an ausländische Kriminelle zu überweisen, um Drogenimporte zu finanzieren oder Zahlungen im Zusammenhang mit Betrug zu leisten".
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Unterbrechung illegaler Geldflüsse: Das Verbot zielt darauf ab, eine gängige Methode zu unterbinden, mit der Kriminelle Geldspuren verwischen und grenzüberschreitende Transaktionen erleichtern.
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Verhinderung anonymer Überweisungen: Durch die Abschaffung dieser Automaten will die Regierung die anonyme Überweisung illegaler Gelder verhindern.
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Unterstützung der Industrie: Trotz des Verbots haben Branchenführer wie Janine Grainger, Mitbegründerin von Easy Crypto, den Schritt weitgehend begrüßt und sehen ihn als einen notwendigen Schritt, um den Sektor zu legitimieren und die Kundensicherheit zu erhöhen.
Begrenzung internationaler Bargeldtransfers
Zusätzlich zum Geldautomatenverbot wird eine neue Obergrenze von 5.000 US-Dollar für internationale Bargeldtransfers eingeführt. Diese Maßnahme zielt direkt auf die Fähigkeit krimineller Organisationen ab, große Geldsummen ins Ausland zu transferieren, während gleichzeitig legitime Überweisungen über elektronische Bankkanäle weiterhin möglich sind.
Erweiterte Durchsetzungsbefugnisse
Die Reformen werden der Financial Intelligence Unit (FIU) auch erweiterte Befugnisse einräumen, um umfassendere Finanzdaten über Personen von Interesse zu sammeln. Dazu gehört die Möglichkeit, von Banken und anderen meldepflichtigen Stellen laufend Informationen über verdächtige Aktivitäten anzufordern, um eine effektivere Entwicklung von Finanzinformationen zu ermöglichen, um Kriminelle vor Gericht zu bringen.
Ein globaler Trend
Neuseelands Vorgehen gegen Krypto-Geldautomaten steht im Einklang mit einem wachsenden globalen Trend. Andere Gerichtsbarkeiten, darunter Australien und Spokane, Washington, haben ähnliche strenge Vorschriften oder sogar Verbote für Krypto-Geldautomaten erlassen, um Betrug und Geldwäscherisiken zu mindern. Diese koordinierte internationale Anstrengung unterstreicht einen verstärkten regulatorischen Fokus auf die digitale Vermögenswertinfrastruktur, die anonyme oder schnelle Geldtransfers ermöglicht.
Quellen
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Neuseeland verbietet Kryptowährungs-Geldautomaten zur Bekämpfung der Geldwäsche, AInvest.
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Neuseeland verbietet Krypto-Geldautomaten, begrenzt Transfers im Rahmen der AML-Regelung, Decrypt.
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Neuseeland verbietet Krypto-Geldautomaten zur Eindämmung der Geldwäsche, Cointelegraph.
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