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Die neueste Analyse von Elliptic zeigt, dass Cross-Chain-Swaps in den letzten zwei Jahren 21,8 Milliarden US-Dollar an illegalen oder risikoreichen Kryptowährungen kanalisiert haben – ein Anstieg von 211 % gegenüber 7 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023. Zunehmend ausgefeiltes Chain-Hopping über Bridges, DEXs und Coin-Swap-Dienste zeigt, wie Kriminelle ein Multichain-Ökosystem nutzen, um Gelder zu waschen.
Wichtigste Erkenntnisse
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Cross-Chain-Swaps bewegten 21,8 Milliarden US-Dollar an illegalen oder risikoreichen Geldern, ein Anstieg von 211 % seit 2023.
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Nordkorea-bezogene Aktivitäten machen etwa 12 % dieser Flüsse aus.
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Strukturierte und Multi-Hop-Chain-Hopping-Techniken spalten und verschieben Vermögenswerte über mehrere Blockchains.
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DEXs, Bridges und Coin-Swap-Dienste bilden die Kerninfrastruktur für die Geldwäsche.
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Blockchain-Analysetools passen sich mit automatisierter Cross-Chain-Verfolgung an.
Entwicklung der Cross-Chain-Geldwäsche
Vor einem Jahrzehnt umfasste die Geldwäsche hauptsächlich Mixer und Single-Chain-DEX-Trades auf Bitcoin oder Ethereum. Das heutige Multichain-Umfeld hat die Möglichkeiten zur Verschleierung vervielfacht:
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Strukturiertes Chain-Hopping: Aufteilung großer Summen und gleichzeitige Verteilung über mehrere Netzwerke.
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Multi-Hop-Chain-Hopping: Wiederholtes Verschieben von Vermögenswerten von einer Blockchain zur anderen, um Transaktionsspuren zu unterbrechen.
Beide Techniken verursachen von Natur aus hohe Gebühren, die Gelegenheitsnutzer abschrecken und Ermittler behindern.
Bridges als Geldwäsche-Highways
Blockchain-Bridges dienen jetzt als Geldwäsche-Superhighways:
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Gewöhnliche Bridge-Transaktionen spiegeln legitime Cross-Chain-Trades wider und verschleiern illegale Muster.
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Hochriskante Operationen, wie z. B. ein mit Nordkorea in Verbindung stehender Hack im Wert von 75 Millionen US-Dollar, nutzten fünf Bridges in schneller Folge (Bitcoin → Ethereum → Arbitrum → Base → Tron).
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Sogar kleinere Betrügereien – wie ein britischer Betrug im Wert von 200.000 £ – setzen Chain-Hopping über 90 Vermögenswerte ein, um Online-Glücksspiele zu finanzieren.
DeFi-Einstiegspunkte
Dezentrale Börsen (DEXs) bleiben kritische Einstiegspunkte in Geldwäschezyklen:
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Token mit geringer Liquidität auf DeFi-Plattformen werden ohne KYC-Hürden gegen Stablecoins (USDT, USDC) getauscht.
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Angreifer nutzen DEX-Aggregatoren und AMMs, um Transaktionen über obskure Paare zu leiten, wodurch Slippage reduziert und Geldwäschewarnungen umgangen werden.
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Beim Cetus-Exploit im Mai 2025 wurden 200 Millionen US-Dollar abgezogen und über USDT → USDC-Swaps geleitet, dann zu Ethereum gebridget und in ETH konvertiert, um ein Einfrieren durch Stablecoin-Emittenten zu vermeiden.
Underground-Coin-Swap-Dienste
Coin-Swap-Plattformen funktionieren wie undurchsichtige Währungsumtauscher:
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Keine Registrierung oder AML-Prüfungen; beliebt in Darknet-Foren und Telegram-Kanälen.
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Viele werben mit der Akzeptanz von „schmutzigen BTC“ und versprechen keine Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden.
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Etwa 25 % der Flüsse durch diese Dienste finanzieren unlizenzierte Online-Glücksspiele, Pig-Butchering-Betrug und Drogenhandel.
Bekämpfung mit Blockchain-Analytik
Trotz wachsender Komplexität verbessern Analysefirmen die Cross-Chain-Sichtbarkeit:
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Automatisierte Tracking-Tools (Elliptic Investigator, Chainalysis Storyline, TRM Forensics) bilden Multi-Chain-Flüsse in Minuten ab.
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Zentralisierte Stablecoin-Emittenten behalten Einfrierungsbefugnisse für gekennzeichnete Vermögenswerte.
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Analysten können jetzt Fünf-Hop-Geldwäschesequenzen mit wenigen Klicks rekonstruieren, wodurch die Arbeitsbelastung der Ermittler erheblich reduziert wird.
Das Katz-und-Maus-Spiel zwischen Kriminellen und Compliance-Technologie intensiviert sich, aber die Infrastruktur zur Verfolgung illegaler Krypto schreitet stetig voran.
Quellen
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Crosschain swaps move $21B in illicit funds, up 200% in two years: Elliptic — TradingView News, TradingView.
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