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Tether, eine prominente Blockchain-Plattform, hat mit US-Behörden zusammengearbeitet, um rund 1,6 Millionen US-Dollar in USDT einzufrieren. Diese Gelder wurden als mit einem Netzwerk mit Sitz in Gaza in Verbindung stehend identifiziert, das in Terrorismusfinanzierung verwickelt ist, insbesondere durch Unternehmen namens Buy Cash Money und Money Transfer Company.
Wichtige Erkenntnisse
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Tether unterstützte US-Behörden bei der Einfrierung von 1,6 Millionen US-Dollar in USDT, die mit einem Terrornetzwerk in Gaza in Verbindung stehen.
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Die eingefrorenen Gelder waren Teil eines größeren Zivilbeschlagnahmungsverfahrens, das rund 2 Millionen US-Dollar an digitalen Vermögenswerten umfasste.
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Diese Maßnahme unterstreicht die fortlaufende Zusammenarbeit von Tether mit globalen Strafverfolgungsbehörden zur Bekämpfung von Finanzkriminalität.
Zusammenarbeit mit US-Behörden
Die Operation war Teil eines Zivilbeschlagnahmungsverfahrens, das vom US-Justizministerium eingeleitet wurde und sich gegen rund 2 Millionen US-Dollar an digitalen Vermögenswerten richtete, die im Verdacht stehen, Terrorgruppen zu unterstützen. Strafverfolgungsbehörden entdeckten die verdächtigen Wallets auf dem Sekundärmarkt. Tether fror daraufhin die USDT ein, bevor sie zur Unterstützung von Wiederherstellungsbemühungen neu ausgestellt wurden.
Tethers globale Partnerschaften mit Strafverfolgungsbehörden
Diese jüngste Maßnahme ist Teil eines breiteren Musters der Zusammenarbeit zwischen Tether und globalen Strafverfolgungsbehörden. Im vergangenen Jahr war Tether maßgeblich an mehreren Ermittlungen beteiligt. Anfang dieses Monats bestätigten brasilianische Behörden die Rolle von Tether bei der Sperrung von 32 Millionen R$ (rund 6,2 Millionen US-Dollar), die mit einem grenzüberschreitenden Geldwäscheschema in Verbindung stehen. Im März unterstützte Tether den US Secret Service bei der Einfrierung von 23 Millionen US-Dollar, die mit Transaktionen auf der sanktionierten Börse Garantex in Verbindung stehen, und weiteren 9 Millionen US-Dollar, die mit dem Bybit-Hack in Verbindung stehen. Das Justizministerium würdigte auch die Unterstützung von Tether bei der Beschlagnahmung von rund 225 Millionen US-Dollar in USDT im Juni.
Auswirkungen und Engagement für Transparenz
Bis heute hat Tether über 5.000 Wallets eingefroren und mehr als 2.800 US-Strafverfolgungsfälle unterstützt. Das Unternehmen hat über 2,9 Milliarden US-Dollar in USDT eingefroren, die mit illegalen Aktivitäten in Verbindung stehen, und hat mit mehr als 275 Behörden in 59 Ländern zusammengearbeitet. Tether unterhält eine strikte Richtlinie zum Einfrieren von Wallets, die mit US-Sanktionslisten wie OFAC und anderen internationalen Vorschriften übereinstimmt, mit dem Ziel, Gelder zu beschlagnahmen, die mit sanktionierten Personen oder kriminellen Netzwerken in Verbindung stehen.
Paolo Ardoino, CEO von Tether, betonte das Engagement der Plattform und sagte: „Die Stärke von Tether liegt in der Transparenz der Blockchain-Technologie und unserer Fähigkeit, entschlossen zu handeln, wenn Missbrauch erkannt wird. Im Gegensatz zu traditionellen Finanzsystemen, in denen illegale Ströme oft unbemerkt bleiben, ist USDT nachverfolgbar, transparent und rechenschaftspflichtig.“ Er fügte hinzu: „Wir bleiben voll und ganz verpflichtet, weiterhin mit Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten, um Finanzkriminalität zu bekämpfen.“
Das proaktive Engagement von Tether zeigt, wie öffentliche Blockchains genutzt werden können, um illegale Finanzströme zu verfolgen und zu stoppen, und stärkt seine Rolle bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität.
Quellen
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Tether unterstützt die USA bei der Einfrierung von 1,6 Millionen US-Dollar, die mit dem Terrornetzwerk in Gaza in Verbindung stehen, The Crypto Times.
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