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Rowland Marcus Andrade, der Gründer von AML Bitcoin, wurde wegen der Inszenierung eines Millionen-Dollar-Betrugs- und Geldwäsche-Schemas zu sieben Jahren Bundesgefängnis verurteilt. Andrade betrog Investoren um etwa 10 Millionen Dollar durch ein Kryptowährungsprojekt, das Innovation versprach, aber Täuschung lieferte.
Wichtige Erkenntnisse
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AML Bitcoin-Gründer Rowland Marcus Andrade wegen Überweisungsbetrugs und Geldwäsche zu sieben Jahren verurteilt.
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Andrade täuschte Investoren mit falschen Behauptungen, darunter eine erfundene Partnerschaft mit dem Panamakanal.
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Über 2 Millionen Dollar der Investorengelder wurden für persönlichen Luxus verwendet.
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Eine Anhörung zur Rückerstattung und Einziehung ist für den 16. September 2025 angesetzt.
Täuschende Versprechen und verschwenderische Ausgaben
Die Staatsanwaltschaft enthüllte, dass Andrade und sein Unternehmen zwischen 2014 und 2019 Investoren durch zahlreiche falsche Behauptungen über die Fähigkeiten, den Startzeitpunkt und die Geschäftsaussichten von AML Bitcoin in die Irre führten. Dazu gehörte die Erfindung einer Partnerschaft mit der Panamakanal-Behörde, die suggerierte, die Kryptowährung würde für Kanaltransaktionen akzeptiert werden.
"Der Angeklagte machte eine falsche Behauptung nach der anderen über ein ausgeklügeltes Kryptowährungsangebot, um die Illusion eines legitimen Geschäfts zu erzeugen", erklärte US-Staatsanwalt Craig H. Missakian. "Er nutzte zahlreiche Investoren aus, die ihm vertrauten, ohne zu wissen, dass ihr hart verdientes Geld tatsächlich seinen verschwenderischen Lebensstil finanzierte."
Ermittler fanden heraus, dass Andrade über 2 Millionen Dollar der Investorengelder für persönliche Ausgaben wusch und ausgab, darunter den Kauf von zwei Immobilien in Texas und zwei Luxusfahrzeugen.
Strafmaß und zukünftige Verfahren
Andrades siebenjährige Haftstrafe, die am 31. Oktober 2025 beginnt, wird von drei Jahren überwachter Freilassung gefolgt. Der Oberste US-Bezirksrichter Richard Seeborg ordnete außerdem an, dass Andrade alle unrechtmäßig erworbenen Gewinne einbüßen muss.
Eine Anhörung zur Rückerstattung und Einziehung ist für den 16. September 2025 angesetzt, um den genauen Betrag zu bestimmen, den Andrade seinen Opfern zurückzahlen muss. Das FBI und die IRS-CI waren maßgeblich an der Untersuchung und Strafverfolgung des Falles beteiligt.
Quellen
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AML Bitcoin-Gründer wegen Betrugs und Geldwäsche zu 7 Jahren verurteilt, Cryptonews.
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Krypto-Betrüger hinter AML Bitcoin erhält 7 Jahre für 10-Millionen-Dollar-Betrugsplan, Crypto News Australia.
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AML Bitcoin-Gründer wegen 10-Millionen-Dollar-Betrugs zu sieben Jahren verurteilt, Coinpedia.
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Kalifornischer Bundesrichter schickt Kryptowährungs-CEO in einem Millionen-Dollar-Betrugsfall ins Gefängnis, NewsBreak: Local News & Alerts.
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Gründer von AML Bitcoin erhält 7 Jahre Gefängnis wegen 10-Millionen-Dollar-Betrugsplan, San Jose Inside.
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