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Sergei Potapenko und Ivan Turõgin, die Gründer des Krypto-Mining-Unternehmens HashFlare, wurden von einem Bundesgericht in Seattle wegen ihrer Beteiligung an einem 577 Millionen Dollar schweren Ponzi-Schema zu „Zeit verbüßt“ verurteilt. Das Duo, das sich 16 Monate lang in US-Haft befand, muss außerdem jeweils eine Geldstrafe von 25.000 Dollar zahlen und 360 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten. Das Justizministerium erwägt eine Berufung, da die Staatsanwaltschaft eine 10-jährige Haftstrafe gefordert hatte.
Wichtige Erkenntnisse
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Die HashFlare-Gründer Sergei Potapenko und Ivan Turõgin erhielten „Zeit verbüßt“ für ein 577 Millionen Dollar schweres Krypto-Ponzi-Schema.
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Sie wurden angewiesen, jeweils 25.000 Dollar Geldstrafe zu zahlen und 360 Stunden gemeinnützige Arbeit zu leisten.
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Das Justizministerium erwägt eine Berufung gegen das milde Urteil.
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Das Schema betrog etwa 440.000 Kunden.
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Die Gründer wurden im November 2022 in Estland verhaftet und im Mai 2024 an die USA ausgeliefert.
HashFlares Ponzi-Schema enthüllt
Die Staatsanwaltschaft beschrieb den Betrieb von HashFlare, der von 2015 bis 2019 lief, als „klassisches Ponzi-Schema“. Das Unternehmen erzielte über 577 Millionen Dollar Umsatz, indem es gefälschte Dashboards verwendete, um seine Mining-Fähigkeiten und Anlegerrenditen falsch darzustellen. Gelder von neuen Kunden wurden verwendet, um frühere Teilnehmer zu bezahlen, anstatt aus tatsächlichen Mining-Gewinnen. Die amtierende US-Staatsanwältin Teal Luthy Miller erklärte, dass die Angeklagten Millionen für den persönlichen Gebrauch abzweigten, darunter Kryptowährungen, Immobilien, Luxusautos und Privatjet-Reisen.
Urteilsverkündung und rechtliche Argumente
Der Richter des Bundesgerichts Seattle, Robert Lasnik, verkündete das Urteil und stellte fest, dass die Angeklagten 16 Monate in Haft verbracht hatten. Die Verteidigung argumentierte, dass die 440.000 Kunden keine erheblichen Verluste erlitten hätten, da sie im Rahmen eines Vergleichs über 400 Millionen Dollar an Vermögenswerten verloren hätten. Darüber hinaus hätten 390.000 Kunden, die 487 Millionen Dollar in Mining-Verträge investiert hatten, Berichten zufolge 2,3 Milliarden Dollar abgehoben, was darauf hindeutet, dass einige Teilnehmer Renditen erzielten.
Weg zur Urteilsverkündung
Potapenko und Turõgin wurden im November 2022 in Estland verhaft und anschließend im Mai 2024 an die USA ausgeliefert. Sie bekannten sich im Februar 2024 der Verschwörung zum Drahtbetrug schuldig. Vor ihrer Verurteilung hatten die beiden eine Anweisung vom Department of Homeland Security erhalten, sich „selbst abzuschieben“, was zu Verwirrung bezüglich ihres rechtlichen Status führte. Die Gründer hatten wiederholt den Wunsch geäußert, in ihr Heimatland Estland zurückzukehren.
Breitere Implikationen
Der Fall HashFlare gilt als einer der größten Betrugsfälle in der Geschichte des beteiligten US-Gerichts. Das Ergebnis hat Diskussionen über die Angemessenheit von Strafen in Fällen von Betrug mit digitalen Vermögenswerten und die Notwendigkeit klarerer Regulierungsrahmen und eines verbesserten Anlegerschutzes in der sich entwickelnden Kryptowährungsbranche ausgelöst.
Quellen
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HashFlare-Gründer erhalten „Zeit verbüßt“ für Krypto-Ponzi über 577 Mio. $, Cointelegraph.
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HashFlare-Gründer erhalten „Zeit verbüßt“ im Fall des 577 Mio. $ Krypto-Ponzi-Schemas, AInvest.
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