Australiens Finanzaufsichtsbehörde AUSTRAC hat eine externe Prüfung der lokalen Operationen von Binance angeordnet, unter Verweis auf erhebliche Bedenken hinsichtlich der Kontrollen der Kryptowährungsbörse zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CTF). Dieser Schritt unterstreicht die wachsende regulatorische Kontrolle des Sektors digitaler Vermögenswerte.
Wichtigste Erkenntnisse
-
AUSTRAC ordnet eine externe Prüfung der AML/CTF-Systeme von Binance Australien an.
-
Zu den Bedenken gehören hohe Personalfluktuation und unzureichende lokale Managementaufsicht.
-
Dies folgt auf frühere regulatorische Maßnahmen gegen Binance in Australien.
Regulatorische Bedenken veranlassen Prüfung
Das Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) gab am Freitag bekannt, dass es Binance Australien angewiesen hat, einen unabhängigen Prüfer zu ernennen. Die Entscheidung resultiert aus "ernsthaften Bedenken" hinsichtlich der AML/CTF-Systeme der Börse. AUSTRAC-CEO Brendan Thomas hob die zunehmende Anfälligkeit digitaler Währungen für kriminelle Ausbeutung hervor und merkte an, dass die Prüfung Teil eines breiteren regulatorischen Engagements mit der Kryptoindustrie sei.
AUSTRAC äußerte auch Bedenken hinsichtlich der hohen Personalfluktuation bei Binance und eines wahrgenommenen Mangels an ausreichenden lokalen Ressourcen und Aufsicht durch das Senior Management. Diese Faktoren werfen laut der Regulierungsbehörde Fragen zur Wirksamkeit des AML- und CTF-Governance-Rahmens des Unternehmens auf. "Dies ist ein globales Unternehmen, das grenzüberschreitend in einem Hochrisikoumfeld tätig ist. Wir erwarten eine robuste Kundenidentifizierung, Sorgfaltspflicht und effektive Transaktionsüberwachung," erklärte Thomas.
Matt Poblocki, General Manager von Binance Australien und Neuseeland, bestätigte die Entscheidung von AUSTRAC und charakterisierte sie als eine "aufsichtsrechtliche Überprüfungsmaßnahme" und nicht als eine Durchsetzungsmaßnahme.
Binances frühere regulatorische Herausforderungen in Australien
Dies ist nicht das erste Mal, dass Binance in Australien regulatorischem Druck ausgesetzt ist. Ende 2024 leitete die Australian Securities and Investments Commission (ASIC) rechtliche Schritte gegen Binance Australia Derivatives wegen angeblicher Verstöße gegen den Verbraucherschutz ein. Diese Maßnahme folgte auf eine Durchsuchung der Büros von Binance Australien durch ASIC im Rahmen einer Untersuchung des inzwischen eingestellten australischen Derivategeschäfts der Börse, die zur Annullierung ihrer Lizenz führte.
Die Lizenzannullierung war das Ergebnis einer Überprüfung durch ASIC der Praxis von Binance Derivatives, Benutzerkonten zu schließen, was auf eine Fehlklassifizierung einiger Benutzer als "Großkunden" zurückgeführt wurde.
Darüber hinaus setzte Binance im Jahr 2023 seine Dienstleistungen für australische Dollar-Fiat-Geld aus, nachdem sein lokaler Zahlungsanbieter Zepto die Unterstützung eingestellt hatte. Binance erhielt Berichten zufolge weniger als einen Tag Vorlauf, bevor die Verbindung zum lokalen Bankensystem getrennt wurde. Derzeit wird Benutzern, die australische Dollar abheben möchten, geraten, alternative Methoden zu verwenden, wie den Kauf des USDT-Stablecoins für die Übertragung oder die Nutzung von Peer-to-Peer-Handelsdiensten, da die direkte Option "Banküberweisung" weiterhin ausgesetzt ist.
Quellen
Dieser Artikel wurde mit Unterstützung KI-gestützter Technologie erstellt und basiert auf mehreren renommierten Quellen. Der endgültige Inhalt wurde von der Redaktion von BlockzHub sorgfältig geprüft und bearbeitet, um Genauigkeit, Klarheit und Kohärenz sicherzustellen. Originalquellen werden, sofern erforderlich und angemessen, entsprechend gewürdigt. Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die offiziellen Ansichten oder Positionen von BlockzHub wider. Dieser Artikel dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Finanz- oder Fachberatung dar. Investitionen bergen Risiken, und Sie sollten vor Anlageentscheidungen einen qualifizierten Finanzberater konsultieren.