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Athena Bitcoin, ein bekannter US-Betreiber von Kryptowährungs-Geldautomaten, sieht sich schwerwiegenden Vorwürfen des Generalstaatsanwalts von Washington D.C. gegenüber. Dem Unternehmen wird vorgeworfen, von Betrugsmaschen, insbesondere solchen, die auf ältere Personen abzielen, profitiert und exorbitante Transaktionsgebühren nicht offengelegt zu haben. Ermittlungen ergaben, dass ein erheblicher Teil der über Athenas Geldautomaten in der Hauptstadt verarbeiteten Gelder mit betrügerischen Aktivitäten in Verbindung stand.
Wichtige Erkenntnisse
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Athena Bitcoin soll ein hohes Volumen betrügerischer Transaktionen abgewickelt haben, wobei 93 % der Gelder in seinen Washington D.C. Geldautomaten in den ersten fünf Betriebsmonaten mit Betrug in Verbindung gebracht wurden.
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Kunden in Washington D.C. wurden Berichten zufolge Gebühren von bis zu 26 % berechnet, wobei der Aufschlag im Bitcoin-Preis versteckt war.
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Dem Unternehmen wird vorgeworfen, schutzbedürftige Erwachsene auszubeuten und irreführende Geschäftspraktiken anzuwenden.
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Athena Bitcoin bestreitet die Vorwürfe und gibt an, über robuste Sicherheitsprotokolle zu verfügen.
Vorwürfe betrügerischer Praktiken
Die von Washington D.C. Generalstaatsanwalt Brian Schwalb eingereichte Klage hebt hervor, dass in den ersten fünf Betriebsmonaten in der Hauptstadt erstaunliche 93 % der in Athenas Geldautomaten eingezahlten Gelder als aus "eindeutigem Betrug" stammend identifiziert wurden. Dies geschieht, während Amerikaner im Jahr 2023 Verluste in Höhe von 189 Millionen US-Dollar durch ATM-bezogenen Betrug an das FBI meldeten.
Exorbitante und versteckte Gebühren
Schwalbs Klage behauptet weiter, dass Kunden in Washington D.C. Gebühren von bis zu 26 % auferlegt wurden. Dieser erhebliche Aufschlag sei angeblich "ohne Offenlegung an den Verbraucher in den Preis eingerechnet" worden. In einem dokumentierten Fall verkaufte Athena Bitcoin zu einem um 25,4 % überhöhten Preis. Während der Marktpreis 59.936 US-Dollar betrug, bot Athenas Geldautomat ihn für 80.315 US-Dollar an. Folglich wurden bei einer Einzahlung von 10.000 US-Dollar nur 7.463 US-Dollar an den Empfänger überwiesen, wobei Athena 2.537 US-Dollar einbehielt. Der Staatsanwalt deutete an, dass diese Gebühren proportional zur Größe der Transaktion des Kunden steigen könnten.
Ausbeutung schutzbedürftiger Erwachsener
Die Klage weist auch darauf hin, dass Athenas Geldautomaten "ausführliche Warnungen und komplexe rechtliche Haftungsausschlüsse" aufweisen, die in Situationen, in denen Opfer von Betrügern angewiesen werden, Geld einzuzahlen, "Verwirrung und Druck verschärfen". Dem Unternehmen werden irreführende und unfaire Geschäftspraktiken sowie die finanzielle Ausbeutung schutzbedürftiger Erwachsener und älterer Menschen vorgeworfen.
Verteidigung von Athena Bitcoin
Ein Vertreter von Athena Bitcoin hat die Vorwürfe vehement zurückgewiesen und erklärt, das Unternehmen beabsichtige, sich vor Gericht energisch zu verteidigen. Sie betonten, dass Athena strenge Sicherheitsprotokolle anwendet, einschließlich klarer Warnungen vor Risiken und Regeln für die Nutzung von Geldautomaten. "Unsere Bitcoin-Geldautomaten sind mit zahlreichen Sicherheitsvorkehrungen ausgestattet, von prominenten Warnungen und täglichen Transaktionslimits bis hin zu fünf separaten Verifizierungsbildschirmen, die darauf ausgelegt sind, erzwungene Transaktionen zu verhindern und zu bestätigen, dass Bitcoin an eine Brieftasche geht, die [dem Kunden] gehört", erklärte der Vertreter.
Krypto-Geldautomaten-Landschaft in den USA
Laut Coin ATM Radar gibt es derzeit 507 Krypto-Geldautomaten im Bundesstaat Washington und insgesamt 31.019 in den Vereinigten Staaten. Dieser Fall kommt zu einer Zeit, in der einige Länder, wie Neuseeland, ein vollständiges Verbot von Krypto-Geldautomaten in Erwägung ziehen, um Geldwäsche zu bekämpfen.
Quellen
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