Das israelische Verteidigungsministerium hat Tether, das Unternehmen hinter dem USDT-Stablecoin, formell aufgefordert, etwa 1,5 Millionen US-Dollar auf 187 Kryptowährungs-Wallets einzufrieren. Das Ministerium behauptet, dass diese Gelder vom Islamischen Revolutionsgardenkorps (IRGC) des Iran kontrolliert und zur Terrorismusfinanzierung verwendet werden.
Wichtige Erkenntnisse
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Israel hat 187 USDT-Wallets identifiziert, die angeblich mit dem IRGC in Verbindung stehen.
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Das Verteidigungsministerium strebt an, 1,5 Millionen US-Dollar in USDT, die in diesen Wallets gehalten werden, einzufrieren.
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Das Blockchain-Analyseunternehmen Elliptic hat erhebliche USDT-Flüsse über diese Adressen bestätigt.
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Das IRGC wird von mehreren Ländern, darunter den USA, Kanada, dem Vereinigten Königreich und der EU, als terroristische Organisation eingestuft.
Vorwürfe der Terrorismusfinanzierung
Das israelische Verteidigungsministerium hat sich direkt an Tether gewandt und die Einfrierung der genannten USDT-Bestände gefordert. Nach Angaben des Ministeriums sind diese 187 Wallets direkt mit dem IRGC verbunden, einer Einheit, die internationalen Sanktionen unterliegt und von mehreren westlichen Nationen als terroristische Organisation anerkannt wird. Die Gelder sollen zur Unterstützung terroristischer Aktivitäten verwendet werden.
Elliptics Analyse und Tethers Maßnahmen
Das Blockchain-Analyseunternehmen Elliptic hat bestätigt, dass erhebliche Mengen an USDT über die von Israel markierten Adressen bewegt wurden. Die Analysten von Elliptic stellten jedoch auch fest, dass nicht alle Transaktionen direkt dem iranischen Militär zuzuordnen sind. Einige Wallets könnten zu Kryptowährungsdiensten oder anderer Infrastruktur gehören, die von einem breiteren Kundenkreis genutzt wird.
Als Reaktion auf die Vorwürfe hat Tether bereits Maßnahmen ergriffen. Am 13. September fügte der Stablecoin-Emittent 39 der 187 identifizierten Adressen zu seiner Blacklist hinzu und fror damit die darin gehaltenen Vermögenswerte effektiv ein.
Historischer Kontext von Krypto und IRGC
Experten betonen, dass das IRGC in der Vergangenheit Kryptowährungen für seine Operationen genutzt hat. Diese jüngste Maßnahme folgt einem Muster internationaler Bemühungen, illegale Finanzströme im Zusammenhang mit dem IRGC einzudämmen. So kündigte das US-Justizministerium im September die Beschlagnahmung von über 584.000 USDT von einem iranischen Staatsbürger an, der verdächtigt wird, Navigationssysteme für das Drohnenprogramm des IRGC geliefert zu haben. Frühere Maßnahmen umfassen die Sanktionierung von Wallets durch das US-Finanzministerium in Höhe von insgesamt 332 Millionen US-Dollar in USDT, die mit Personen in Verbindung gebracht wurden, die Transfers an die Houthi-Bewegung im Jemen mit angeblicher IRGC-Beteiligung ermöglichten.
Darüber hinaus soll im Juni eine pro-israelische Hackergruppe die iranische Krypto-Börse Nobitex gehackt und 90 Millionen US-Dollar gestohlen haben. Die gestohlenen Gelder wurden dann an Adressen gesendet, die Variationen des Satzes "F*ckIRGCterrorists" enthielten. Nobitex wurde als Plattform identifiziert, die von sanktionierten IRGC-Agenten genutzt wird, die an Ransomware-Angriffen beteiligt sind. Analysten von TRM Labs haben angedeutet, dass israelische Geheimdienste Daten aus dem Nobitex-Hack genutzt haben könnten, um iranische Agenten zu verfolgen.
Quellen
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