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Südkorea hat im Jahr 2025 eine rekordverdächtige Anzahl verdächtiger Kryptowährungstransaktionen gemeldet, wobei die Zahlen von Januar bis August bereits die Gesamtsummen der beiden Vorjahre übertreffen. Dieser alarmierende Trend unterstreicht die wachsenden Bedenken hinsichtlich illegaler Aktivitäten im Bereich digitaler Vermögenswerte.
Wichtigste Erkenntnisse
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Südkoreanische Behörden meldeten zwischen Januar und August 2025 36.684 verdächtige Transaktionsberichte (STRs).
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Diese Zahl übertrifft die kombinierten STRs von 2023 (16.076) und 2024 (19.658).
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Illegale Devisenüberweisungen, bekannt als „Hwanchigi“, sind der Hauptgrund für diese verdächtigen Aktivitäten.
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Etwa 90 % der seit 2021 an die Staatsanwaltschaft verwiesenen Krypto-bezogenen Verbrechen sind mit „Hwanchigi“-Systemen verbunden.
Rekordverdächtige verdächtige Aktivitäten
Daten der südkoreanischen Financial Intelligence Unit (FIU) und des koreanischen Zolldienstes (KCS) zeigen einen dramatischen Anstieg der von Anbietern virtueller Vermögenswerte (VASPs) eingereichten verdächtigen Transaktionsberichte (STRs). Zwischen Januar und August 2025 wurden insgesamt 36.684 STRs eingereicht. Diese Zahl übertrifft die 16.076 STRs aus dem Jahr 2023 und 19.658 aus dem Jahr 2024 erheblich, was auf eine erhebliche Zunahme illegaler Krypto-Aktivitäten hindeutet.
„Hwanchigi“-Systeme treiben illegale Geldströme an
Südkoreanische Beamte haben illegale Devisenüberweisungen, oder „Hwanchigi“, als Hauptursache für den Anstieg verdächtiger Transaktionen identifiziert. Diese Systeme beinhalten typischerweise die Umwandlung krimineller Erlöse in Kryptowährung auf Offshore-Plattformen, deren Weiterleitung über inländische Börsen und das anschließende Auszahlen in südkoreanischen Won. Seit 2021 hat der KCS Krypto-bezogene Verbrechen im Wert von etwa 7,1 Milliarden US-Dollar an die Staatsanwaltschaft verwiesen, wobei erstaunliche 6,4 Milliarden US-Dollar (etwa 90 %) diesen „Hwanchigi“-Operationen zugeschrieben werden.
Ein bemerkenswerter Fall betraf die Aufdeckung eines Untergrundmaklers, der beschuldigt wurde, den Stablecoin Tether (USDT) verwendet zu haben, um illegal etwa 42 Millionen US-Dollar zwischen Südkorea und Russland zu bewegen. Diese Operation, die von zwei russischen Staatsangehörigen durchgeführt wurde, umfasste über 6.000 illegale Transaktionen zwischen Januar 2023 und Juli 2024.
Forderungen nach verstärkter Durchsetzung
Als Reaktion auf diese Ergebnisse hat der Abgeordnete Jin Sung-joon Regierungsbehörden, einschließlich des KCS und der FIU, aufgefordert, ihre Durchsetzungsmaßnahmen zu verstärken. Der Schwerpunkt liegt auf der effektiven Verfolgung krimineller Gelder und der Blockierung verschleierter Überweisungen, mit einem Aufruf zu systematischen Gegenmaßnahmen gegen aufkommende Devisenverbrechen.
Globale regulatorische Bedenken
Die Situation in Südkorea spiegelt eine breitere globale Herausforderung für Regulierungsbehörden wider. Während digitale Währungen und Stablecoins effiziente Zahlungslösungen bieten, eröffnen sie auch neue Wege für illegale Finanzströme. Internationale Regulierungsbehörden prüfen verschiedene Strategien, wie die MiCA-Verordnung (Markets in Crypto-Assets) der Europäischen Union, die Lizenzanforderungen für Stablecoin-Emittenten vorschreibt und Transaktionsvolumina begrenzt, um Transparenz zu gewährleisten und Risiken im Zusammenhang mit grenzüberschreitenden illegalen Aktivitäten zu mindern.
Quellen
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Südkorea meldet Rekord an verdächtigen Krypto-Transaktionen im Jahr 2025, Cointelegraph.
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Südkorea meldet Rekord an verdächtigen Krypto-Transaktionen im Jahr 2025, StartupNews.fyi.
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