Thailändische Polizei zerschlägt Krypto-Betrugsring im Wert von 15 Millionen Dollar, der Südkoreaner ins Visier nahm

Thailändische Behörden haben in Zusammenarbeit mit der südkoreanischen Polizei erfolgreich ein ausgeklügeltes kriminelles Unternehmen, die „Lungo Company“, zerschlagen, das über 870 südkoreanische Opfer um schätzungsweise 15 Millionen US-Dollar betrogen hat. Die Operation, die einen vielschichtigen Ansatz mit Romance Scams, Kryptowährungsbetrug und gefälschten Entschädigungsangeboten nutzte, verdeutlicht die sich entwickelnden Taktiken von Cyberkriminellen.

Wichtige Erkenntnisse

• Ein 25-köpfiger Betrugsring, die „Lungo Company“, wurde in Thailand zerschlagen.

• Die Gruppe betrog über 870 Südkoreaner um etwa 15 Millionen US-Dollar.

• Die Operation nutzte mehrere Betrugstaktiken, darunter Romance Scams und Krypto-Betrug.

• Ausgeklügelte Geldwäschetechniken wurden eingesetzt, um die illegalen Gelder zu verschleiern.

Eine vielschichtige Betrugsoperation

Die „Lungo Company“ operierte mit einer systematischen und vielschichtigen Strategie, die von früheren Kriminalitätsringen abwich, die sich typischerweise auf eine einzige Betrugsmethode verließen. Die Aktivitäten der Gruppe erstreckten sich von Juli letzten Jahres bis Juli dieses Jahres und zielten darauf ab, Opfer durch verschiedene betrügerische Machenschaften zu täuschen. Dazu gehörten Romance Scams, bei denen Täter gestohlene Fotos verwendeten, um sich in sozialen Medien als potenzielle Partner auszugeben, und Kryptowährungsbetrug, der oft gefälschte Plattformen oder den Verkauf wertloser digitaler Vermögenswerte unter dem Deckmantel einer Entschädigung für Datenlecks umfasste.

Ausgeklügelte Geldwäschetechniken

Experten für Cyberkriminalität haben die Operation als Fallstudie für „vielschichtige Geldwäsche“ identifiziert. Die Gruppe nutzte umfangreiche Over-the-Counter (OTC)-Brokernetzwerke, insbesondere in Touristengebieten wie Pattaya, um Krypto-zu-Fiat-Umwandlungen zu erleichtern und dabei die traditionelle Bankenaufsicht zu umgehen. Techniken wie „Chain-Hopping“ wurden wahrscheinlich eingesetzt, bei denen Gelder schnell über verschiedene Blockchains hinweg getauscht wurden, um Transaktionsspuren zu verschleiern. Diese Methode, gekoppelt mit der Nutzung von „Parasitenbörsen“ – nicht autorisierten Handelsoperationen innerhalb regulierter Börsen, die es Kunden ermöglichen, zu handeln, während sie ihre Verbindung zur zugrunde liegenden Infrastruktur verbergen – machte die Verfolgung der illegalen Gelder zu einer komplexen Aufgabe für die Ermittler.

Strenge interne Kontrolle und Verhaftungen

Innerhalb der Organisation wurde eine strenge Kontrolle über das tägliche Leben der Mitglieder aufrechterhalten. Pässe wurden konfisziert, die Telefonnutzung eingeschränkt und den Mitgliedern war es untersagt, die Einrichtung zu verlassen. Die Gruppe führte auch Workshops durch und belohnte die besten Leistungsträger. Die thailändische Polizei verhaftete in einer gemeinsamen Operation mit der Seouler Polizei mehrere Verdächtige in einem Resort in Pattaya. Der Rädelsführer und acht Kernmitglieder befinden sich weiterhin in Thailand in Haft, bis sie nach Südkorea ausgeliefert werden, während die meisten der bereits ausgelieferten Personen verhaftet und untersucht werden. Die Behörden untersuchen nun mögliche Verbindungen zwischen dem Rädelsführer und anderen Betrugsgruppen sowie die Methoden, die zur Beschaffung von Datenbanken und zur Geldwäsche von Gewinnen verwendet wurden.

Quellen

• Thailändische Polizei zerschlägt Krypto-Betrugsring im Wert von 15 Millionen US-Dollar, der Hunderte von Koreanern ins Visier nahm, Decrypt.

• 25 Mitglieder eines Betrugsrings, die 15 Millionen US-Dollar gestohlen hatten, in Thailand verhaftet, Korea JoongAng Daily.