US-Finanzaufsichtsbehörden, die Securities and Exchange Commission (SEC) und die Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), untersuchen Berichten zufolge Unternehmen, die digitale Vermögenswerte in ihren Unternehmensschatzkammern halten. Die Ermittlungen konzentrieren sich auf potenzielle Insiderhandelsaktivitäten im Zusammenhang mit den Kryptowährungsbeständen dieser Firmen, so Quellen, die vom Wall Street Journal zitiert wurden.
Wichtige Erkenntnisse
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SEC und FINRA untersuchen Unternehmen mit digitalen Vermögenswerten in ihren Schatzkammern.
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Die Untersuchung konzentriert sich auf potenziellen Insiderhandel und Verstöße gegen die Regulation FD.
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Über 200 Unternehmen, die Kryptowährungsreserven offengelegt haben, wurden kontaktiert.
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Ungewöhnliche Kursanstiege und Handelsvolumina gingen offiziellen Ankündigungen von Käufen digitaler Vermögenswerte voraus.
Regulierungsprüfung verschärft sich
Die SEC und FINRA haben im Rahmen dieser Untersuchung, die Berichten zufolge über 200 Emittenten umfasst, die das Vorhandensein von Kryptowährungen in ihren Reserven offengelegt haben, Anfragen an zahlreiche Unternehmen gerichtet. Die Aufsichtsbehörden interessieren sich besonders für ungewöhnliche Marktaktivitäten, die vor offiziellen Ankündigungen bezüglich des Erwerbs digitaler Vermögenswerte beobachtet wurden. Insbesondere zeigten die Aktienkurse dieser Firmen im Vorfeld solcher Offenlegungen starke Anstiege und ungewöhnlich hohe Handelsvolumina.
Die Kommission hat diese Firmen vor potenziellen Verstößen gegen die Regulation Fair Disclosure (Regulation FD) gewarnt. Diese Vorschrift verbietet es Unternehmen, wesentliche nicht-öffentliche Informationen an eine ausgewählte Gruppe von Personen weiterzugeben und ihnen dadurch einen unfairen Marktvorteil zu verschaffen.
Bedenken hinsichtlich der DAT-Strategie
Kritiker der Digital Asset Treasury (DAT)-Strategie haben seit langem auf die Möglichkeit von Insiderhandel hingewiesen. Experten haben auch wiederholt die inhärenten Risiken hervorgehoben, die mit dem Halten digitaler Vermögenswerte in Unternehmensbilanzen verbunden sind. Im Juli prognostizierte der On-Chain-Analyst James Check potenzielle Misserfolge unter Nachahmern der Strategie (wahrscheinlich in Anspielung auf MicroStrategy) aufgrund dieser Risiken. CryptoQuant hat ebenfalls gewarnt, dass Firmen mit erheblichen Kryptowährungsreserven starke Rückgänge ihrer Aktienbewertungen erleben könnten.
Der Aufstieg der Krypto-Schatzkammern
Trotz der regulatorischen Aufmerksamkeit hat der Trend, dass öffentliche Unternehmen Bitcoin in ihre Schatzkammern aufnehmen, ein erhebliches Wachstum erfahren. Etwa 194 öffentliche Unternehmen haben diese Strategie übernommen und verwalten zusammen über 1 Million BTC im Wert von mehr als 110 Milliarden US-Dollar. Dies entspricht etwa 4,6 % des gesamten Bitcoin-Angebots. MicroStrategy bleibt der größte Unternehmenshalter von Bitcoin mit 639.835 BTC im Wert von etwa 70 Milliarden US-Dollar. Marathon Digital und Twenty One Capital gehören ebenfalls zu den Top-Haltern.
Unternehmen, die sich auf Ethereum konzentrieren, haben ebenfalls erhebliche Investitionen getätigt und insgesamt 5,2 Millionen ETH im Wert von rund 20,6 Milliarden US-Dollar erworben.
Marktkontext
Diese regulatorische Entwicklung findet inmitten eines breiteren Marktabschwungs statt. Die gesamte Marktkapitalisierung von Kryptowährungen ist gesunken, wobei wichtige Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum Preisrückgänge verzeichnen. Die täglichen Handelsvolumina haben erhebliche Liquidationen erlebt, und die Marktstimmung hat sich in Richtung Angst verschoben, wie der Crypto Fear and Greed Index anzeigt.
Quellen
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