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Indiens Financial Intelligence Unit (FIU-IND) hat 25 Offshore-Kryptowährungsbörsen Bescheide zugestellt, weil diese die Anti-Geldwäsche-Bestimmungen des Landes nicht einhalten. Diese Plattformen, die sich an indische Nutzer richten, operieren ohne die erforderliche Registrierung gemäß dem Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002. Die Regierung ergreift Maßnahmen, um diese Virtual Digital Asset Service Provider in den Geltungsbereich der indischen Finanzgesetze zu bringen, mit dem Ziel, illegale Aktivitäten einzudämmen und Investoren zu schützen.
Wichtigste Erkenntnisse
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25 Offshore-Krypto-Börsen haben Bescheide von FIU-IND erhalten.
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Die Nichteinhaltung bezieht sich auf den Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002.
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Diese Börsen bedienten indische Nutzer, ohne sich als meldepflichtige Stellen zu registrieren.
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Die Regierung hat die Sperrung ihrer Anwendungen und URLs in Indien angeordnet.
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Mehrere große globale Börsen gehören zu den Zielobjekten.
Regulierungsmaßnahmen und Nichteinhaltung
Die FIU-IND hat Maßnahmen gegen diese 25 Virtual Digital Asset Service Provider (VDA SPs) gemäß Abschnitt 13 des PMLA eingeleitet. Das Kernproblem ist ihre Weigerung, sich bei der FIU-IND zu registrieren, eine obligatorische Anforderung für jede Einrichtung, die indischen Nutzern virtuelle digitale Vermögenswertdienste anbietet, unabhängig von ihrem physischen Standort. Diese Registrierung ist entscheidend für die Einhaltung der Rahmenbedingungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML-CFT).
Gezielte Börsen und Regierungsanweisungen
Zu den prominenten Börsen, die unter die Lupe genommen werden, gehören Huione, Paxful, CEX.IO, LBank, BingX, CoinEx, Poloniex und BitMex. Die FIU-IND hat nicht nur Bescheide erlassen, sondern auch die Sperrung der Anwendungen und Websites dieser Plattformen innerhalb Indiens angeordnet, wobei sie sich auf Bestimmungen des Information Technology Act von 2000 stützt. Dieser Schritt zielt darauf ab, indische Nutzer daran zu hindern, Dienstleistungen von nicht konformen Offshore-Unternehmen in Anspruch zu nehmen.
Registrierung und Verpflichtungen
Während sich bereits 50 VDA-Dienstleister bei der FIU-IND registriert haben, identifiziert und adressiert die Behörde weiterhin Offshore-Firmen, die ohne ordnungsgemäße Genehmigung auf dem indischen Markt tätig sind. Zu den Verpflichtungen für registrierte Unternehmen gehören die Aufzeichnungspflicht, die Überwachung von Transaktionen und die Kundenverifizierung. Das Finanzministerium hat betont, dass diese Anforderungen aktivitätsbezogen sind und nicht von der physischen Präsenz des Unternehmens in Indien abhängen.
Risiken im Zusammenhang mit unregulierten Krypto
Das indische Finanzministerium hat auch eine allgemeine Warnung vor den inhärenten Risiken im Zusammenhang mit Krypto-Produkten und Non-Fungible Tokens (NFTs) ausgesprochen und darauf hingewiesen, dass diese weitgehend unreguliert sind und zu erheblichen Verlusten mit begrenzten regulatorischen Möglichkeiten für Investoren führen können. Dieses Durchgreifen ist Teil einer umfassenderen Anstrengung Indiens, seine regulatorische Aufsicht über den digitalen Vermögensbereich zu stärken.
Quellen
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FIU-IND issues notices to 25 offshore crypto exchanges, The Economic Times.
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25 offshore crypto exchanges face govt action, including Huione, CEX.IO, BingX, The Economic Times.
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FIU issues notices to 25 offshore crypto firms over PMLA non-compliance, Mint.
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India cracks down on 25 crypto exchanges including BingX, LBank, CoinW over compliance failures, TechCrunch.
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