Eine umfassende On-Chain-Untersuchung hat angeblich einen bedeutenden Hyperliquid-Wal, der über 100.000 BTC kontrolliert, mit Garrett Jin, dem ehemaligen CEO der inzwischen aufgelösten Kryptowährungsbörse BitForex, in Verbindung gebracht. Diese Entwicklung kommt, während BitForex mit ernsthaften Betrugsvorwürfen und seinem Zusammenbruch konfrontiert ist.
Wichtige Erkenntnisse
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Die Untersuchung eines Krypto-Forschers bringt eine große Hyperliquid-Wallet mit Garrett Jin, dem ehemaligen CEO von BitForex, in Verbindung.
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Die Aktivitäten der Wallet und zugehörige ENS-Namen deuten angeblich auf Jin hin.
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BitForex brach 2024 nach Verlusten in Millionenhöhe und Betrugsvorwürfen zusammen.
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Einige Analysten äußern Skepsis hinsichtlich der Stärke der Beweise.
Die aufgedeckte Untersuchung
Der Krypto-Forscher 'Eye' hat Ergebnisse vorgelegt, die darauf hindeuten, dass die Haupt-Wallet des Hyperliquid-Wals, identifiziert als 'ereignis.eth', mit 'garrettjin.eth' verbunden ist. Dieser ENS-Name wiederum ist direkt mit Jins verifiziertem X (ehemals Twitter)-Konto, @GarrettBullish, verbunden. Der Forscher erklärte, dass das deutsche Wort 'Ereignis' im ENS-Namen die Verbindung weiter festigt und Jin als Betreiber hinter erheblichen Aktivitäten auf Hyperliquid und Hyperunit identifiziert.
Die Untersuchung hob auch hervor, dass die Transaktionshistorie der Wallet mit Jins bekannten Geschäftsbeziehungen übereinstimmt. Dazu gehören Überweisungen an Staking-Verträge und Adressen, die zuvor von Börsen finanziert wurden, mit denen Jin in der Vergangenheit Verbindungen hatte, wie z. B. Huobi (HTX). Darüber hinaus tauschte die Wallet des Wals angeblich Gelder mit Adressen, die mit BitForex in Verbindung stehen, und tätigte Binance-Einzahlungen, die zur Einleitung großer Trades verwendet wurden, einschließlich einer bemerkenswerten Bitcoin-Short-Position im Wert von 735 Millionen US-Dollar.
Der Untergang von BitForex
Garrett Jin leitete BitForex von 2017 bis 2020. Während seiner Amtszeit und danach geriet die Börse unter die Lupe. Ihr wurde vorgeworfen, Handelsvolumina gefälscht zu haben, und sie wurde von der japanischen Finanzdienstleistungsagentur wegen des Betriebs ohne entsprechende Registrierung beanstandet. Im Jahr 2024 erlitt BitForex einen erheblichen Verlust von 57 Millionen US-Dollar aus seinen Hot Wallets, fror anschließend die Auszahlungen ein und stellte schließlich den Betrieb ein, nachdem sein Team Berichten zufolge in China inhaftiert worden war. Die Wertpapier- und Futures-Kommission von Hongkong (SFC) gab später eine Warnung bezüglich mutmaßlichen Betrugs heraus, wodurch Benutzer mit Millionen an nicht wiedererlangten Geldern zurückblieben.
Nach dem Zusammenbruch von BitForex gründete Jin mehrere andere Unternehmen, darunter WaveLabs VC, TanglePay, IotaBee und GroupFi. Die meisten dieser Projekte sind jedoch inzwischen inaktiv geworden. Im Jahr 2024 startete er XHash.com, eine institutionelle Ethereum-Staking-Plattform, die laut Ermittlern möglicherweise zur Geldwäsche illegaler Gelder verwendet wurde. Nach dem Bekanntwerden dieser Vorwürfe entfernte Jin angeblich XHash aus seiner Social-Media-Biografie, obwohl es auf seinem Telegram-Konto weiterhin sichtbar ist.
Skepsis und Gegenargumente
Trotz der detaillierten Ergebnisse sind nicht alle Akteure im Krypto-Bereich überzeugt. Der Krypto-Analyst Quinten François äußerte Skepsis und stellte die scheinbare Einfachheit des angeblichen Setups in Frage. François argumentierte, dass die direkte Verknüpfung einer Wallet mit Marktmanipulation und kriminellen Aktivitäten über einen ENS-Namen, der auf ein öffentliches Social-Media-Profil verweist, "viel zu einfach ist, um wahr zu sein".
Quellen
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Investigation Links 100K BTC Hyperliquid Whale to Former BitForex CEO, Cointelegraph.
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Onchain investigator ties Hyperliquid whale to former BitForex CEO, Cryptopolitan.
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Investigation ties 100,000 BTC Hyperliquid whale to former BitForex CEO, Crypto Adventure.
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