In einer bahnbrechenden Operation haben US- und britische Behörden über 14 Milliarden US-Dollar in Bitcoin beschlagnahmt und ein riesiges Kryptowährung-Betrugsnetzwerk zerschlagen, das angeblich von Chen Zhi, dem Gründer der kambodschanischen Prince Group, inszeniert wurde. Die als eine der größten Finanzaktionen der Geschichte beschriebene Razzia umfasste auch Sanktionen gegen Chen's Unternehmen und die Einfrierung bedeutender Vermögenswerte, darunter erstklassige Immobilien in London.
Wichtige Erkenntnisse
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Über 14 Milliarden US-Dollar in Bitcoin beschlagnahmt, die größte Bitcoin-Beschlagnahme aller Zeiten.
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Chen Zhi, Gründer der Prince Group, wegen Drahtbetrugs und Verschwörung zur Geldwäsche angeklagt.
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Netzwerk beschuldigt, Zwangsarbeitslager betrieben zu haben, um "Schweinefleisch"-Betrügereien durchzuführen.
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Großbritannien friert 19 Londoner Immobilien ein, die mit dem Netzwerk in Verbindung stehen.
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Sanktionen gegen mehrere beteiligte Unternehmen und Einzelpersonen verhängt.
Das globale Betrugsnetzwerk
US-Staatsanwälte behaupten, Chen Zhi habe durch seine multinationale Prince Group ein "weitläufiges Cyberbetrugsimperium" orchestriert. Die Organisation wird beschuldigt, mindestens zehn Betrugskomplexe in Kambodscha betrieben zu haben, wo ahnungslose Opfer online mit falschen Versprechungen von Investitionsrenditen angelockt wurden. Diese Komplexe fungierten Berichten zufolge als Zwangsarbeitslager, in denen Arbeiter, oft ausländische Staatsbürger, unter Androhung von Folter gezwungen wurden, Betrügereien durchzuführen.
Anspruchsvolle Betrugstaktiken
Gerichtsdokumente enthüllen die ausgeklügelten Methoden, die vom Betrugsnetzwerk angewendet wurden. "Telefonfarmen" mit Tausenden von Mobiltelefonen wurden genutzt, um zahlreiche Social-Media-Konten für betrügerische Aktivitäten zu verwalten. Anweisungen in Prince Group-Dokumenten rieten Betrügern, Beziehungen zu Opfern aufzubauen, und schlugen sogar die Verwendung weniger attraktiver Profilfotos vor, um authentischer zu wirken.
Die Betrügereien nutzten oft "Schweinefleisch"-Taktiken, bei denen die Täter gefälschte romantische Beziehungen zu den Zielen aufbauten, bevor sie sie überredeten, in betrügerische Kryptowährungsplattformen zu investieren. Behörden schätzen, dass die Operation auf ihrem Höhepunkt bis zu 30 Millionen US-Dollar pro Tag erwirtschaftete.
Internationale Zusammenarbeit und Vermögensbeschlagnahme
Die gemeinsame US-britische Operation führte zur Beschlagnahme von rund 127.271 Bitcoin. Zusätzlich zu den Kryptowährungen hat die britische Regierung 19 in London befindliche Immobilien eingefroren, die Chen's Netzwerk gehören, darunter ein Bürogebäude im Wert von 100 Millionen Pfund und eine Villa im Wert von 12 Millionen Pfund. Es wird angenommen, dass diese Vermögenswerte mit illegalen Erträgen aus den Betrügereien erworben wurden.
Chen Zhi, der weiterhin auf freiem Fuß ist, drohen im Falle einer Verurteilung bis zu 40 Jahre Gefängnis. Das US-Justizministerium hat die größte Einziehungsverfügung seiner Geschichte gegen die Gruppe eingereicht. Die Prince Group und mehrere verbundene Unternehmen, darunter Jin Bei Group und Golden Fortune Resorts World, wurden sowohl von den USA als auch vom Vereinigten Königreich sanktioniert und damit effektiv aus den Finanzsystemen ausgeschlossen.
Menschliches Leid und luxuriöse Lebensstile
Der stellvertretende Generalstaatsanwalt für nationale Sicherheit, John A. Eisenberg, beschrieb die Prince Group als ein "kriminelles Unternehmen, das auf menschlichem Leid aufgebaut ist". Die illegalen Erträge wurden angeblich für extravagante Käufe verwendet, darunter Luxusreisen, Privatjets, seltene Kunstwerke und ein Picasso-Gemälde. Die Razzia zielt darauf ab, die wachsende transnationale Bedrohung durch solche Netzwerke zu bekämpfen, gefährdete Personen zu schützen und zu verhindern, dass illegales Geld in legitime Finanzsysteme gelangt.
Quellen
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Chinesin in Großbritannien nach der größten Bitcoin-Beschlagnahme der Welt verurteilt, BBC.
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14 Milliarden US-Dollar Bitcoin bei massiver US-britischer Razzia gegen globales Betrugsnetzwerk beschlagnahmt, PakTribune.com.