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Russische Staatsbürger berichten von Kontosperrungen und abgelehnten KYC-Verifizierungen bei den europäischen Niederlassungen der Kryptobörse Bybit EU und der Online-Bank Revolut. Diese Einschränkungen scheinen auf das 19. Sanktionspaket der Europäischen Union gegen Russland und strengere Wohnsitzanforderungen zurückzuführen zu sein.
Wichtige Erkenntnisse
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Bybit EU verweigert Berichten zufolge die KYC-Verifizierung für Nutzer mit russischer Staatsbürgerschaft, selbst für solche mit EU-Aufenthaltstiteln.
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Revolut schließt Konten von Russen, die in der EU leben, unter Berufung auf neue Beschränkungen und verlangt aktualisierte Wohnsitzdokumente.
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Diese Maßnahmen stehen im Einklang mit dem 19. Sanktionspaket der EU, das Kryptotransaktionen für russische Einwohner betrifft.
Strengere Verifizierung bei Bybit EU
Nutzer von Bybit EU sind bei der Know Your Customer (KYC)-Verifizierung auf Schwierigkeiten gestoßen, insbesondere bei der Migration von Konten. Ein Nutzer mit einem EU-Aufenthaltstitel, der zuvor bei Bybit Niederlande verifiziert war, wurde nach der Fusion der Plattform mit Bybit EU die erneute Verifizierung verweigert. Der Nutzer sagte: „Ich lebe in Europa, alles ist vorschriftsmäßig. Kürzlich wurde ByBit NL zu ByBit EU migriert. Und sie baten darum, KYC erneut durchzuführen. Mit denselben Dokumenten, mit denen ich [zuvor] bestanden habe, lehnten sie ab.“
Der Support von Bybit EU nannte „regulatorische Standards und potenzielle Risiken“ als Grund für die Entscheidung. Die europäische Bybit-Richtlinie verbietet ausdrücklich die Registrierung für Nutzer mit Staatsbürgerschaft aus Afghanistan, Belarus, Iran, Nordkorea, Russland und den Vereinigten Staaten. Obwohl dies die globalen Operationen von Bybit nicht direkt beeinträchtigt, wird angenommen, dass diese neue Richtlinie für die europäische Division von den neuesten Sanktionen der EU gegen Russland beeinflusst wird.
Revolut schließt russische Konten
Ähnliche Probleme werden von russischen Bürgern gemeldet, die die Online-Bank Revolut nutzen. Quellen deuten darauf hin, dass Revolut begonnen hat, die Konten von Russen zu schließen, die in der EU ansässig sind, und verweist auf neue Einschränkungen. Zuvor erlaubte Revolut russischen Bürgern mit europäischem Wohnsitz oder Langzeitvisa, Konten zu eröffnen. Ab dem 1. November erhielten diese Nutzer jedoch Benachrichtigungen, die aktualisierte Informationen forderten, gefolgt von Kontosperrungen.
Mindestens fünf solcher Fälle wurden dokumentiert. Ein ehemaliger Journalist, der gerade dabei war, eine Aufenthaltserlaubnis zu erhalten, berichtete, dass seine Revolut-Karte gesperrt wurde und keine Transaktionen mehr möglich waren. Berichte beinhalten auch ähnliche Einschränkungen für belarussische Staatsbürger mit Wohnsitz in EU-Ländern, wobei einige Konten bis zur Vorlage aktualisierter Dokumente vollständig eingeschränkt wurden.
In einigen Fällen konnten Nutzer ihre Gelder abheben, nachdem sie vorübergehend wieder Zugriff auf ihre Konten erhalten hatten, auch ohne die angeforderten aktualisierten Dokumente einzureichen. ForkLog hat Bybit und Revolut um Stellungnahme gebeten, hat jedoch noch keine Antwort erhalten.
Auswirkungen der EU-Sanktionen
Das 19. Sanktionspaket der Europäischen Union gegen Russland, das am 23. Oktober in Kraft trat, umfasst Maßnahmen, die Kryptoplattformen und digitale Vermögensgeschäfte betreffen. Laut der Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, unterliegen alle Kryptotransaktionen für russische Einwohner der Sperrung. Die Sanktionen richten sich auch gegen ausländische Banken, die mit russischen alternativen Zahlungssystemen verbunden sind, und gegen Geschäfte mit Unternehmen, die in Sonderwirtschaftszonen registriert sind.
Quellen
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Russen beschweren sich über Kontosperrungen bei Bybit EU und Revolut, ForkLog.
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Revolut hat massenhaft Konten russischer Staatsbürger gesperrt, Fakti
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Belarussen mit abgelaufenen Dokumenten bei Revolut gesperrt, Reformation
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