Die Mitbegründer des Kryptowährungs-Wallet-Dienstes Samourai Wallet, Keonne Rodriguez und William Hill, sehen sich potenziellen Gefängnisstrafen wegen ihrer angeblichen Beteiligung an einer ausgeklügelten Geldwäscheoperation gegenüber. Die Staatsanwaltschaft behauptet, das Duo habe vorsätzlich die Geldwäsche von über 100 Millionen US-Dollar an illegalen Geldern ermöglicht und ihre Plattform genutzt, um die Herkunft von Kryptowährungstransaktionen zu verschleiern.
Wichtige Erkenntnisse
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Die Mitbegründer von Samourai Wallet, Keonne Rodriguez und William Hill, haben zugegeben, die Geldwäsche von rund 100 Millionen US-Dollar ermöglicht zu haben.
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Die Staatsanwaltschaft fordert eine Haftstrafe von fünf Jahren für die Gründer.
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Die Dienstleistungen des Unternehmens, darunter Whirlpool und Ricochet, wurden angeblich Kriminellen für illegale Zwecke beworben.
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Der Fall unterstreicht die fortlaufenden Bemühungen der Behörden zur Bekämpfung von Finanzkriminalität im Zusammenhang mit Kryptowährungen.
Vorwürfe der vorsätzlichen Ermöglichung
US-Staatsanwälte haben Rodriguez und Hill beschuldigt, "wiederholt Kriminelle aufgefordert, ermutigt und aufgerufen zu haben", die Samourai Wallet-Plattform zur Verschleierung illegaler Gelder zu nutzen. Die Staatsanwaltschaft behauptet, die Angeklagten hätten ihren Krypto-Mixer bewusst zum persönlichen finanziellen Vorteil für kriminelle Elemente entwickelt und vermarktet. Als Beweismittel werden WhatsApp-Nachrichten aus dem Jahr 2018 zitiert, in denen Rodriguez angeblich Kryptowährungsmischung als "Geldwäsche" bezeichnete, sowie Behauptungen, dass Hill Samourai 2020 und 2023 auf Darknet-Foren beworben und versprochen habe, Bitcoin "unverfolgbar" zu machen.
Finanzieller Umfang und Gerichtsverfahren
Die Staatsanwaltschaft schätzt, dass die Angeklagten über 6,3 Millionen US-Dollar an Transaktionsgebühren von der Wallet erhalten haben. Die 2015 gestartete Plattform bot Dienstleistungen wie Whirlpool und Ricochet zur Anonymisierung von Kryptowährungstransaktionen an. Es wird behauptet, dass über 80.000 BTC im Wert von mehr als 2 Milliarden US-Dollar über die Plattform liefen, wobei über 100 Millionen US-Dollar mit illegalen Aktivitäten von Darknet-Märkten wie Silk Road und Hydra Market in Verbindung gebracht wurden. Im Gegenzug für ihr Schuldeingeständnis, eine Geldtransferdienstleistung ohne Lizenz betrieben zu haben, hat die Staatsanwaltschaft schwerwiegendere Anklagen fallen gelassen, darunter Verschwörung zur Geldwäsche und Verschwörung zur Verletzung von Sanktionen.
Urteilsverkündung und zukünftige Auswirkungen
Die Urteilsverkündung für Rodriguez und Hill ist für den 6. November angesetzt. Während die Bewährungshilfe eine Haftstrafe von 42 Monaten für jeden Angeklagten empfahl, drängt die Staatsanwaltschaft auf die Höchststrafe von fünf Jahren. Dieser Fall folgt auf ähnliche rechtliche Schritte gegen Roman Storm, einen Entwickler des Tornado Cash-Mixers, der kürzlich in einem verwandten Fall teilweise schuldig gesprochen wurde. Die rechtlichen Schritte gegen Samourai Wallet und Tornado Cash signalisieren ein breiteres Vorgehen der Behörden gegen Kryptowährungs-Mixing-Dienste, die als Ermöglicher von Finanzkriminalität angesehen werden.
Quellen
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Samourai Wallet-Gründer wegen Geldwäsche angeklagt, ForkLog.
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Die Entwickler des Samourai Wallet-Mixers haben sich der Geldwäsche von 100 Millionen US-Dollar schuldig bekannt, Bits Media.
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