Südkorea geht gegen Krypto-Börsen wegen Mängeln bei der Geldwäschebekämpfung vor

Südkoreas Finanzaufsichtsbehörde bereitet Sanktionen gegen mehrere heimische virtuelle Vermögensbörsen wegen Verstößen gegen die Geldwäschebekämpfung (AML) vor. Dieser Schritt signalisiert eine verschärfte regulatorische Haltung, die darauf abzielt, die Integrität des schnell wachsenden Kryptowährungsmarktes des Landes zu schützen.

Wichtige Erkenntnisse

Die südkoreanische Financial Intelligence Unit (FIU) wird große Krypto-Börsen wegen AML-Verstößen sanktionieren.
Die Strafen umfassen institutionelle und individuelle Sanktionen sowie erhebliche Geldstrafen.
Die FIU bearbeitet Fälle nach der Reihenfolge ihrer Vor-Ort-Inspektionen.
Die Sanktionen werden voraussichtlich die zuvor gegen Dunamu, den Betreiber von Upbit, verhängten Strafen widerspiegeln.
Die Razzia wird voraussichtlich zu einem wettbewerbsfähigeren Umfeld für kleinere, konforme Börsen führen.

Verschärfte AML-Durchsetzung

Die Korea Financial Intelligence Unit (FIU) geht mit Strafen gegen große Handelsplattformen vor, die sich nicht an die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) gehalten haben. Diese Sanktionen, die Geldstrafen und disziplinarische Maßnahmen gegen Institutionen und Einzelpersonen umfassen können, sollen Verstöße gegen Verpflichtungen wie Know Your Customer (KYC)-Prüfungen und die Meldung verdächtiger Transaktionen ahnden.

Die FIU verfolgt einen "First-in, first-out"-Ansatz und bearbeitet Fälle in der Reihenfolge ihrer Vor-Ort-Inspektionen. Inspektionen wurden bereits bei namhaften Börsen wie Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit und GOPAX durchgeführt. Während der Großteil der Feldarbeit abgeschlossen ist, laufen derzeit rechtliche Prüfungen und Sanktionsausschüsse.

Präzedenzfall durch Upbit-Sanktionen

Die bevorstehenden Sanktionen werden voraussichtlich einem ähnlichen Muster folgen wie die Strafen, die zuvor gegen Dunamu, den Betreiber von Upbit, verhängt wurden. Im Februar verhängte die FIU eine disziplinarische Verwarnung gegen den CEO von Dunamu und setzte die Ein- und Auszahlungen neuer Kunden für drei Monate aus, da gegen das Gesetz über spezielle Finanztransaktionen verstoßen wurde. Darauf folgte am 6. November eine Geldstrafe von 35,2 Milliarden Won.

Branchenbeobachter erwarten vergleichbare Ergebnisse bei den übrigen Börsen, da der Umfang der geprüften AML-Kontrollen weitgehend konsistent war. Es wird erwartet, dass die Regulierungsbehörden weitere institutionelle und personelle Sanktionen sowie erhebliche Geldstrafen ankündigen werden. Die Gesamtsumme der Geldstrafen für die Gruppe könnte potenziell Hunderte von Milliarden Won erreichen, abhängig von der Schwere und Anzahl der Verstöße bei jeder Plattform.

Auswirkungen auf den Krypto-Markt

Da noch vier Börsen auf Entscheidungen warten, wird sich der Sanktionsprozess der FIU wahrscheinlich bis zur ersten Hälfte des nächsten Jahres erstrecken. Dieser anhaltende regulatorische Druck kommt zu einer Zeit, in der sich die globalen Krypto-Märkte bereits an eine strengere Aufsicht anpassen. Die Razzia wird voraussichtlich den Marktanteil der sanktionierten Börsen schrumpfen lassen und potenziell Chancen für kleinere, konforme Start-ups schaffen, Fuß zu fassen, indem sie robuste AML/KYC-Lösungen und Compliance-as-a-Service anbieten.

Dieses regulatorische Umfeld kann auch Innovationen bei Compliance-Tools vorantreiben, wie z. B. automatisierte KYC/AML-Plattformen, sichere Mechanismen für den Datenaustausch für die FATF Travel Rule und verbesserte Custody-Lösungen. Für krypto-freundliche KMU, insbesondere in Europa, bedeutet die Anpassung die Einholung notwendiger Lizenzen, die Stärkung von AML-Programmen, die sorgfältige Dokumentation von Geschäftsaktivitäten, die Einführung von Compliance-Technologie und die proaktive Zusammenarbeit mit den Regulierungsbehörden.

Quellen

South Korea Set To Sanction Crypto Exchanges Over AML Failures, Yahoo Finance.
What are the recent penalties imposed on South Korean crypto exchanges?, OneSafe.

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