CBI-Anklageschrift nennt chinesische Staatsbürger im Rs 1.000 Crore HPZ Token Krypto-Betrug

Das Central Bureau of Investigation (CBI) hat eine umfassende Anklageschrift gegen 30 Personen, darunter zwei chinesische Staatsbürger, im Zusammenhang mit dem HPZ Token-Investitionsbetrug in Höhe von 1.000 Crore Rupien eingereicht. Dieser ausgeklügelte Betrug, der Bürger während des COVID-19-Lockdowns ausnutzte, nutzte eine gefälschte mobile Anwendung, um hohe Renditen auf Kryptowährungs-Mining-Investitionen zu versprechen.

Wichtige Erkenntnisse

• Zwei chinesische Staatsbürger, Wan Jun und Li Anming, werden als Drahtzieher identifiziert.

• Der Betrug umfasste eine gefälschte mobile App, 'HPZ Tokens', die hohe Renditen auf Krypto-Mining versprach.

• Über 1.000 Crore Rupien wurden über ein Netzwerk von Briefkastenfirmen abgezweigt.

• Das Syndikat betrieb ein breiteres Cyberkriminalitätsnetzwerk, einschließlich gefälschter Kredit-Apps und Stellenangebote.

• Zahlungsaggregator wurden missbraucht, um Gelder schnell zu waschen.

Der HPZ Token-Betrug enthüllt

Der HPZ Token-Betrug wurde über eine gefälschte mobile Anwendung abgewickelt, die Investoren mit Versprechungen auf beträchtliche Renditen aus dem Kryptowährungs-Mining anlockte. Beamte enthüllten, dass das von ausländischen Staatsbürgern kontrollierte Syndikat innerhalb weniger Monate über 1.000 Crore Rupien durch Briefkastenfirmen gesammelt hat. Dieser Fall ist Teil eines größeren, gut koordinierten Cyberkriminalitätsnetzwerks, das indische Bürger mit verschiedenen betrügerischen Machenschaften ins Visier nahm, darunter gefälschte Kredit-Apps und gefälschte Online-Stellenangebote, insbesondere in der Zeit nach COVID.

Drahtzieher und Briefkastenfirmen

Die chinesischen Staatsbürger Wan Jun und Li Anming sind zentrale Figuren in der Anklageschrift. Wan Jun, der als Direktor von Jilian Consultants India Private Limited, einer Tochtergesellschaft einer chinesischen Einheit, identifiziert wurde, soll mit Hilfe eines weiteren Angeklagten, Dortse, zahlreiche Briefkastenfirmen, darunter Shigoo Technologies, gegründet haben. Diese Briefkastenfirmen dienten als Kanäle zur Einziehung und Geldwäsche der Erträge aus der Straftat. Die Enforcement Directorate (ED) war ebenfalls beteiligt, wobei ein Hauptangeklagter, Bhupesh Arora, zum flüchtigen Wirtschaftsstraftäter erklärt und Vermögenswerte in Höhe von Hunderten von Crores eingefroren oder beschlagnahmt wurden.

Ausnutzung von Zahlungssystemen

Die Ermittler stellten fest, dass das Syndikat das aufkeimende Zahlungsaggregationssystem Indiens raffiniert ausnutzte. Diese Systeme, die für echte Unternehmen konzipiert waren, ermöglichten es den Betrügern, Geld schnell zwischen mehreren Briefkonten zu verschieben und kleine Beträge an die Investoren zurückzuzahlen, um Vertrauen aufzubauen. Die gesammelten Gelder wurden dann in Kryptowährungen umgewandelt, bevor sie außer Landes geschickt wurden. Die Anklageschrift des CBI nennt neben den beiden chinesischen Staatsbürgern 27 Einzelpersonen und drei Unternehmen, während die Ermittlungen gegen weitere Bandenmitglieder andauern.

Modus Operandi und Auswirkungen

Die Betrüger lockten Opfer an, indem sie versprachen, ihre Investitionen über die HPZ Token-App, Online-Spiele und Wettseiten zu verdoppeln. Sie eröffneten zahlreiche Bankkonten und Händler-IDs unter verschiedenen Briefgesellschaften mit Strohmännern, um die illegalen Gelder zu verschleiern. Zunächst wurden versprochene Renditen gezahlt, um das Vertrauen der Anleger zu gewinnen und weitere Investitionen zu fördern, bevor die App und die damit verbundenen Websites nicht mehr zugänglich wurden. Die ED hat im Zusammenhang mit diesem Betrug erhebliche Vermögenswerte beschlagnahmt und eingefroren.

Quellen

• TH23 DEVESH Key accused in ₹2,200-crore HPZ Token case declared fugitive economic offender, The Hindu.

• HPZ token scam: CBI chargesheet reveals how 2 Chinese nationals collected over Rs 1,000 crore from
  Covid-locked Indians, The Economic Times.

• HPZ token scam case: CBI files charge sheet against two Chinese nationals, The Hindu.

• Rs 1,000-crore crypto scam: CBI files chargesheet against 30; Chinese nationals among masterminds | Delhi
  News, Times of India.

• HPZ Token Scam: Chinese Nationals Duped Indians Of Rs 1000 Crore, Says CBI | India News, Times Now.

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