Tether-Führungskräfte erwerben Bitcoin-Mining-Arm von Tether-gestützter Northern Data

Northern Data, ein deutsches KI- und Rechenzentrumsunternehmen, das maßgeblich von Tether unterstützt wird, hat seine Bitcoin-Mining-Tochter Peak Mining für bis zu 200 Millionen US-Dollar verkauft. Die Käufer sind eine Gruppe von Unternehmen, die Berichten zufolge von Top-Führungskräften von Tether, dem Stablecoin-Giganten, kontrolliert werden. Diese Transaktion wirft Fragen zu Geschäften mit verbundenen Parteien auf und findet inmitten einer breiteren regulatorischen Überprüfung von Northern Data statt.

Wichtige Erkenntnisse

• Northern Data verkaufte seine Bitcoin-Mining-Einheit Peak Mining für bis zu 200 Millionen US-Dollar.

• Die Käufer sind Unternehmen, die mit dem Mitbegründer von Tether, Giancarlo Devasini, und dem CEO Paolo Ardoino in Verbindung stehen.

• Der Verkauf wurde zunächst nicht als Transaktion mit verbundenen Parteien offengelegt.

• Dies folgt auf einen früheren, gescheiterten Versuch, Peak Mining an eine ebenfalls von Devasini kontrollierte Einheit zu verkaufen.

• Northern Data sieht sich derzeit behördlichen Ermittlungen und einer früheren Klage wegen Steuerhinterziehung gegenüber.

Details der Transaktion

Von der Financial Times geprüfte Unternehmensunterlagen zeigen, dass die Käufer von Peak Mining Highland Group Mining Inc., Appalachian Energy LLC und 2750418 Alberta ULC sind. Diese Einheiten haben direkte Verbindungen zur Führung von Tether. Aufzeichnungen der Britischen Jungferninseln deuten darauf hin, dass Highland Group Mining unter der Kontrolle von Giancarlo Devasini, dem Mitbegründer und Vorsitzenden von Tether, und CEO Paolo Ardoino steht. Devasini ist auch als alleiniger Direktor von Alberta ULC aufgeführt. Die Eigentümerstruktur von Appalachian Energy LLC bleibt weniger klar, da keine öffentlichen Direktorinformationen verfügbar sind.

Northern Data hatte die Veräußerung von Peak Mining im November angekündigt, aber die Käufer zunächst nicht genannt. Das Unternehmen operiert in einem deutschen Marktsegment, das bestimmte Offenlegungen erfordert, aber keine Meldung von Transaktionen mit verbundenen Parteien vorschreibt, und sie somit nicht verpflichtet, die Beteiligung von Tether-Führungskräften auf beiden Seiten des Geschäfts preiszugeben.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Northern Data versucht hat, Peak Mining an mit Devasini verbundene Unternehmen zu verkaufen. Eine frühere unverbindliche Vereinbarung im August sah den Verkauf der Einheit an Elektron Energy für 235 Millionen US-Dollar vor, eine Einheit, die ebenfalls Berichten zufolge von Devasini kontrolliert wurde. Dieser Deal kam jedoch nicht zustande, was zu dem anschließenden Verkauf zu einem reduzierten Preis an die identifizierten Unternehmen führte.

Breiterer Kontext und behördliche Überprüfung

Der Zeitpunkt dieses Verkaufs ist bemerkenswert. Kurz nach seiner Ankündigung stimmte Rumble, eine konservative Videoplattform, an der Tether eine beträchtliche Beteiligung hält, der Übernahme von Northern Data für rund 767 Millionen US-Dollar zu. Im Rahmen dieser Übernahme hat sich Tether verpflichtet, GPU-Dienste von Rumble im Wert von 150 Millionen US-Dollar zu kaufen und eine separate Werbevereinbarung über 100 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Tether gewährte Northern Data auch ein erhebliches Darlehen in Höhe von 610 Millionen Euro, von dem ein Teil bei Abschluss in Rumble-Aktien umgewandelt wird.

Northern Data steht unter verstärkter behördlicher Aufsicht. Im September führten europäische Behörden Razzien in den Büros des Unternehmens in Deutschland und Schweden im Rahmen einer Untersuchung wegen mutmaßlichen groß angelegten Mehrwertsteuerbetrugs in Höhe von potenziell über 100 Millionen Euro durch. Northern Data hat jegliches Fehlverhalten bestritten und die Ermittlungen auf ein „Missverständnis der steuerlichen Behandlung“ zurückgeführt.

Diese Razzien folgten auf eine abgewiesene Klage von ehemaligen US-Führungskräften von Northern Data, die behaupteten, das Unternehmen sei „grenzwertig insolvent“ und habe sich der „vorsätzlichen Steuerhinterziehung“ schuldig gemacht. Die Führungskräfte zogen ihre Ansprüche später freiwillig zurück, mit Erklärungen, die besagten, sie hätten die Fakten „missverstanden/falsch dargestellt“.

Tether, das etwa 54 % der Anteile an Northern Data hält, hat seine Bitcoin-Mining-Aktivitäten aktiv ausgebaut und strebt an, bis Ende 2025 der weltweit größte Miner zu werden. Der Stablecoin-Emittent selbst sah sich kürzlich mit Herausforderungen konfrontiert, darunter eine Herabstufung seiner Stabilitätsbewertung durch S&P Global Ratings aufgrund seiner erheblichen Bitcoin-Exposition.

Quellen

• Tether-backed Northern Data sold bitcoin mining arm to companies run by Tether's own executives: FT, The Block.

• Client Challenge, Financial Times.

• Tether-backed Northern Data sold bitcoin mining arm to companies run by Tether's own executives: FT, LinkedIn.

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