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Ein neuer Bericht der Blockchain-Analysefirma Chainalysis zeigt eine deutliche Veränderung bei der Art und Weise, wie illegale Akteure Kryptowährungen waschen. Geldwäscher meiden zunehmend zentralisierte Börsen, die ihre Sicherheits- und Compliance-Maßnahmen verstärkt haben, und bevorzugen stattdessen informelle, dienstleistungsbasierte Netzwerke, insbesondere solche, die über chinesischsprachige Kanäle operieren. Dieser Trend markiert eine bemerkenswerte Entwicklung in der Landschaft der durch Kryptowährungen ermöglichten Finanzkriminalität.
Wichtige Erkenntnisse
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Zentralisierte Krypto-Börsen verzeichnen einen Rückgang ihrer Nutzung für Geldwäsche.
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Informelle Netzwerke, insbesondere solche, die chinesischsprachige Kanäle nutzen, werden dominant.
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Diese Netzwerke nutzen Geldkuriere, informelle OTC-Schalter und Glücksplattformen.
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Das Ökosystem der On-Chain-Geldwäsche ist erheblich gewachsen, mit jährlich gewaschenen Milliardenbeträgen.
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Die Strafverfolgungsbehörden stehen vor einer Fähigkeitslücke und müssen ihre Kompetenzen erweitern, um diese sich entwickelnden Taktiken zu bekämpfen.
Der Aufstieg informeller Netzwerke
Chainalysis-Daten deuten darauf hin, dass informelle dienstleistungsbasierte Netzwerke, die oft über chinesischsprachige Kanäle vermittelt werden, zur primären Methode für die Wäsche illegaler Gelder geworden sind. Diese Netzwerke bieten eine breite Palette von "Geldwäsche-als-Service"-Optionen. Sie traten prominent zu Beginn der COVID-19-Pandemie Anfang 2020 in Erscheinung und haben sich seitdem zu "dominierenden bekannten Krypto-Geldwäscheaktivitäten" entwickelt.
Diese Abkehr von zentralisierten Börsen wird auf verstärkte regulatorische Überwachung und verbesserte Sicherheitsprotokolle auf diesen Plattformen zurückgeführt, was es für illegale Akteure schwieriger macht, zu operieren. Zentralisierte Börsen können Gelder einfrieren, ein Risiko, das diese informellen Netzwerke zu umgehen versuchen.
Chinesischsprachige Netzwerke dominieren illegale Ströme
Chainalysis schätzt, dass chinesischsprachige Netzwerke in den letzten fünf Jahren etwa 20 % aller erfassten illegalen Krypto-Gelder verarbeitet haben. Im krassen Gegensatz zur abnehmenden Nutzung zentralisierter Börsen sind die Zuflüsse zu diesen identifizierten chinesischsprachigen Netzwerken mit einer erstaunlichen Rate gewachsen – 7.325 Mal schneller als die Zuflüsse zu zentralisierten Börsen seit 2020. Obwohl sie nicht die alleinigen Vermittler der On-Chain-Geldwäsche sind, machen diese Telegram-basierten Dienste nun einen unverhältnismäßig großen Anteil an der globalen On-Chain-Geldwäschelandschaft aus.
Ein wachsendes Ökosystem der On-Chain-Geldwäsche
Das gesamte Ökosystem der On-Chain-Geldwäsche hat eine erhebliche Expansion erfahren. Chainalysis prognostiziert, dass im Jahr 2025 über 82 Milliarden US-Dollar an illegalen Geldern gewaschen werden, ein erheblicher Anstieg gegenüber 10 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020. Allein die chinesischsprachigen Netzwerke waren für geschätzte 16 Milliarden US-Dollar verantwortlich, was durchschnittlich etwa 44 Millionen US-Dollar pro Tag entspricht. Dieses Wachstum wird durch die zunehmende Zugänglichkeit und Liquidität von Kryptowährungen sowie durch einen grundlegenden Wandel in der Art und Weise und von wem diese illegale Aktivität durchgeführt wird, angetrieben.
Strafverfolgungsbehörden müssen sich anpassen
Chainalysis betont, dass Strafverfolgungsbehörden ihre Strategien anpassen müssen, um diese sich entwickelnde Bedrohung wirksam zu bekämpfen. Die Unterbrechung der On-Chain-Geldwäsche erfordert die Bekämpfung illegaler Betreiber, Händler und ihrer Werbeplattformen. Experten heben eine erhebliche "Kluft" in den Fähigkeiten zwischen Kriminellen und Strafverfolgungsbehörden in Bezug auf die Nutzung von Kryptowährungen in den meisten Ländern hervor. Während Blockchain-Tracing-Tools Unterstützung bieten, ist eine umfassendere, globale Anstrengung erforderlich. Dies beinhaltet die Weiterbildung von Strafverfolgungsbeamten in Krypto-Fähigkeiten und die Einrichtung besserer Informationsaustauschmechanismen weltweit.
Quellen
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Krypto-Geldwäscher wenden sich von zentralisierten Börsen ab: Chainalysis — TradingView News, TradingView.
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Krypto-Geldwäscher wenden sich von zentralisierten Börsen ab: Chainalysis, mx.advfn.com.
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