El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) ha presentado una demanda civil de confiscación para incautar aproximadamente $16 millones en criptomonedas mantenidas en una cuenta de Binance. Esta acción sigue a una investigación de un año sobre fondos supuestamente vinculados a sobornos autorizados por Sam Bankman-Fried, el ex CEO del colapsado intercambio de criptomonedas FTX.
Aspectos Clave
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El DOJ apunta a $16 millones en criptomonedas vinculadas a supuestos sobornos por parte de Sam Bankman-Fried.
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Los activos incluyen varias criptomonedas, siendo Solana más de la mitad del valor total.
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La investigación se remonta a un pago de $40 millones destinado a sobornar a funcionarios chinos.
Los documentos judiciales indican que los fondos en cuestión consisten en tokens de Internet Computer (ICP), Avalanche (AVAX), Ripple (XRP), Cardano (ADA) y Solana (SOL). Notablemente, Solana representa más de la mitad de las tenencias, valoradas en aproximadamente $8.5 millones. El valor total de la cuenta ha aumentado en medio de una recuperación más amplia en el mercado de criptomonedas, duplicándose a $16 millones desde las transferencias iniciales.
Las raíces de la investigación se remontan a noviembre de 2021, cuando Bankman-Fried supuestamente orquestó un pago de $40 millones en USDT desde las billeteras de Alameda Research para sobornar a funcionarios chinos. El objetivo era descongelar activos en criptomonedas por un valor de $1 mil millones mantenidos en dos intercambios con sede en China. Los fondos fueron supuestamente canalizados a través de varias billeteras privadas antes de aterrizar finalmente en una cuenta de depósito de Binance.
Las autoridades marcaron la cuenta de Binance por "actividad sospechosa", señalando depósitos casi diarios de stablecoins y Bitcoin que fueron rápidamente convertidos en otras criptomonedas a través de operaciones extrabursátiles. Estos patrones llevaron al DOJ a vincular los activos con el esquema de soborno.
Este desarrollo añade otra capa a las repercusiones en curso del colapso de FTX. Bankman-Fried, ya condenado por siete cargos criminales, está cumpliendo una sentencia de 25 años de prisión. Ha apelado la condena, con su equipo legal argumentando que el juicio fue sesgado en su contra. Las acusaciones de soborno, inicialmente parte de su acusación, fueron separadas del juicio principal, que se centró en cargos de fraude y conspiración.
Chipre Extiende la Suspensión de la Rama Europea de FTX
En noticias relacionadas, la Comisión de Valores y Bolsa de Chipre (CySEC) ha extendido su suspensión de la división europea de FTX, FTX Europe, por otros seis meses. Esta decisión, anunciada el 5 de noviembre, retrasa la capacidad de la firma para operar hasta al menos el 30 de mayo de 2025. La extensión prohíbe a FTX EU ofrecer servicios, publicitar o aceptar nuevos clientes, aunque permite a la plataforma completar transacciones y devolver fondos a los clientes existentes.
Esta es la cuarta extensión de suspensión desde que la CySEC detuvo por primera vez las operaciones de FTX Europe en noviembre de 2022, tras la quiebra de FTX en los Estados Unidos. En ese momento, FTX había operado en el mercado europeo durante solo ocho meses, ofreciendo servicios de inversión regulados para derivados de múltiples activos.
Mientras tanto, en EE. UU., el Departamento de Justicia está buscando la devolución de hasta $13.25 millones en contribuciones políticas vinculadas a ex ejecutivos de FTX, como se reveló en un reciente documento judicial federal. El juez Lewis Kaplan, que supervisa los procedimientos penales contra el ex CEO de FTX Sam Bankman-Fried y sus asociados, aprobó la solicitud del gobierno para una extensión hasta el 15 de enero para negociar con varios comités de acción política (PACs).