La policía en Malasia está en busca de siete individuos vinculados al fraude de inversión Gigamax, que según se informa ha causado pérdidas que superan los RM7 millones. Entre los buscados se encuentran seis influencers de criptomonedas malasios y un ciudadano indonesio que se cree es el cerebro detrás del esquema.
Puntos Clave
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Siete individuos son buscados en conexión con el fraude de inversión Gigamax.
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El fraude ha resultado en pérdidas de RM7.25 millones de 101 reportes.
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Los seis sospechosos malasios tienen edades entre 38 y 48 años, con dos ocupando posiciones de alto nivel en una ONG.
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La policía ha arrestado previamente a 11 individuos durante una redada contra el fraude.
Antecedentes del Fraude Gigamax
La plataforma Gigamax, que opera como un corredor de criptomonedas, fue introducida en julio de 2022. Fue promovida por una ONG que ofrecía recursos educativos relacionados con blockchain y finanzas descentralizadas. Sin embargo, desde entonces ha sido vinculada a actividades fraudulentas, llevando a pérdidas financieras significativas para los inversores.
Los Individuos Involucrados
La policía ha identificado a los siguientes individuos como figuras clave en el fraude:
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Awaludin (ciudadano indonesio, se cree que es el cerebro)
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Benjamin al Sharif (miembro senior de la ONG)
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Mohd Norizwan Ali (miembro senior de la ONG)
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Mohamad Sufi Abd Razak
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Muhd Firdaus Khadri
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Risman Muhd Yatim
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Muhamad Nizam Sahar (se cree que huyó a Dubái)
Investigación Policial
Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf, el director del Departamento de Investigación de Delitos Comerciales de Bukit Aman (CCID), declaró que la investigación está en curso bajo la Sección 420 del Código Penal. Instó al público a presentar cualquier información sobre los sospechosos.
Anteriormente, durante una operación policial denominada “Ops Nuri-Gigamax”, las autoridades arrestaron a 11 individuos, incluidas dos mujeres, en varios estados, incluidos Kuala Lumpur, Selangor, Pahang, Kelantan, Terengganu y Melaka.