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Un hombre de California ha presentado una demanda contra tres bancos asiáticos, alegando que no impidieron que fuera víctima de un esquema de fraude de criptomonedas de $1 millón conocido como "pig butchering". Esta estafa ha estado apuntando cada vez más a individuos en Silicon Valley, particularmente dentro de la comunidad asiático-americana.
Puntos Clave
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Ken Liem, un residente de California, perdió casi $1 millón en una estafa de pig butchering.
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La demanda acusa a Fubon Bank, Chong Hing Bank y DBS Bank de descuidar controles básicos que podrían haber prevenido el fraude.
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El caso destaca la creciente prevalencia de estafas de criptomonedas en California, particularmente entre los trabajadores tecnológicos.
El Auge de las Estafas de Pig Butchering
Las estafas de pig butchering involucran a estafadores que construyen una relación falsa con las víctimas, a menudo a través de redes sociales o aplicaciones de citas, antes de convencerlas de invertir en esquemas fraudulentos de criptomonedas. Las víctimas son atraídas con promesas de altos rendimientos, solo para descubrir que sus inversiones se pierden.
En el caso de Liem, fue abordado en LinkedIn en junio de 2023 con una atractiva oportunidad de inversión. Durante varios meses, transfirió fondos a cuentas en los tres bancos, creyendo que se usarían para inversiones legítimas. En cambio, el dinero fue canalizado a cuentas de terceros controladas por los estafadores.
Acusaciones Contra los Bancos
La demanda de Liem, presentada en un tribunal de distrito de California, afirma que los bancos no realizaron controles adecuados de Conozca a su Cliente (KYC) y Anti-Lavado de Dinero (AML). Sus abogados argumentan que una revisión simple habría revelado actividades sospechosas, potencialmente previniendo el fraude.
La demanda establece:
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Los bancos tenían una alta probabilidad de saber que los titulares de las cuentas tenían la intención de defraudar a las víctimas.
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Supuestamente ignoraron el movimiento de fondos ilícitos de los EE. UU. a varias entidades asiáticas.
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Se acusa a los bancos de violar la Ley de Secreto Bancario de EE. UU., que obliga a las instituciones financieras a monitorear e informar transacciones sospechosas.
El Impacto de la Estafa
La experiencia de Liem no es un incidente aislado. Los informes indican que los casos de estafas de pig butchering se han triplicado en California, con víctimas perdiendo millones de dólares. El FBI ha notado un aumento significativo en las estafas relacionadas con el romance, con muchas víctimas siendo trabajadores tecnológicos en el Área de la Bahía.
Los expertos advierten que estas estafas se están volviendo más sofisticadas, con estafadores utilizando plataformas falsas que parecen legítimas. Las víctimas a menudo se encuentran en situaciones financieras desesperadas, habiendo liquidado ahorros y tomado préstamos para invertir más dinero con la esperanza de recuperar sus pérdidas.
Fuentes
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Inversor del Área de la Bahía pierde $1.2M en estafa de criptomonedas mientras los casos de fraude se triplican en CA, ABC7 San Francisco.
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Hombre de California demanda a 3 bancos asiáticos por estafa de criptomonedas de $1M de pig butchering, Cointelegraph.
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Víctima de estafa de criptomonedas presenta demanda de $3M contra tres bancos asiáticos, crypto.news.
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Cómo un hombre perdió $1 millón en una 'super estafa' de criptomonedas llamada Pig Butchering, Forbes.