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China ha intensificado su represión sobre las actividades relacionadas con criptomonedas, condenando a varios empleados de la plataforma de comercio de criptomonedas BKEX por facilitar el juego ilegal a través de su sistema de comercio de contratos. El fallo, emitido por el Tribunal Popular del Condado de Pingjiang, Provincia de Hunan, destaca la postura estricta del gobierno contra las operaciones de apuestas no autorizadas en el espacio de activos digitales.
Puntos Clave
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Los empleados de BKEX fueron declarados culpables de facilitar el juego ilegal a través de contratos de criptomonedas.
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El tribunal dictaminó que el comercio de contratos en BKEX constituía juego ilegal según la ley china.
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Varios empleados recibieron sentencias de prisión y multas por su participación en la operación.
El Fallo del Tribunal
El 29 de enero de 2025, el Tribunal Popular del Condado de Pingjiang determinó que el comercio de contratos de BKEX funcionaba como una forma de juego ilegal. El tribunal clasificó las actividades como “apertura de un casino”, ya que se permitía a los usuarios apostar sobre los movimientos de precios de criptomonedas como Bitcoin y Ether utilizando USDT, una stablecoin vinculada al dólar estadounidense.
El tribunal encontró que las operaciones de BKEX involucraban un alto apalancamiento, permitiendo a los usuarios amplificar significativamente sus apuestas, lo que contribuyó aún más a la clasificación de estas actividades como juego.
Sentencias Impuestas
Un total de ocho individuos, incluidos empleados y agentes de BKEX, enfrentaron cargos criminales. Las sentencias notables incluyeron:
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Zheng Lei: Ex ingeniero de billetera y jefe de departamento, sentenciado a 2 años y 1 mes de prisión, multado con 150,000 yuanes ($20,900), y se le confiscaron sus ganancias de 1.34 millones de yuanes ($186,600).
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Wang: Jefe del departamento de auditoría, sentenciado a 1 año y 11 meses de prisión, multado con 52,000 yuanes ($7,250).
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Dong: Un agente que promovió la plataforma, recibió una sentencia suspendida de 1 año y 6 meses, multado con 35,000 yuanes ($4,880), y se le confiscaron sus ganancias de 223,000 yuanes ($31,000).
Antecedentes de BKEX
Fundada en 2018 por Ji Jiaming, BKEX inicialmente se centró en el comercio al contado de criptomonedas antes de expandirse al comercio de futuros. La plataforma ganó una tracción significativa, acumulando más de 270,000 usuarios y generando más de 54.7 millones de USDT en ganancias antes de que las autoridades intervinieran. El tribunal reveló que el fundador había cambiado repetidamente el registro de la empresa para evadir el escrutinio hasta que finalmente fue disuelta.
Implicaciones del Fallo
Este fallo es parte de la represión más amplia de China sobre las actividades de criptomonedas, que el gobierno considera una amenaza para la estabilidad financiera. La decisión de clasificar el comercio de futuros de criptomonedas como juego podría empujar tales actividades aún más al subterráneo o al extranjero, complicando el panorama para el comercio de activos digitales en China.
A pesar de la represión, la adopción de criptomonedas sigue siendo prevalente en China, con muchos inversores continuando participando en el comercio de activos digitales, a menudo a través de plataformas descentralizadas e intercambios en el extranjero. El futuro del comercio de criptomonedas en China sigue siendo incierto, equilibrando las presiones regulatorias con la demanda del mercado de activos digitales.