Los fundadores de HashFlare admiten culpabilidad en un esquema de fraude criptográfico de $575 millones

En un desarrollo legal significativo, Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, los cofundadores de HashFlare, se han declarado culpables de conspiración para cometer fraude electrónico. Esta declaración se produce tras una larga investigación sobre sus operaciones, que engañaron a los inversores y resultaron en pérdidas superiores a los 575 millones de dólares. El caso destaca el escrutinio continuo de las actividades fraudulentas en el sector de las criptomonedas.

Puntos Clave

• Los cofundadores se declararon culpables de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico, con casi otros 20 cargos retirados.

• Admitieron haber engañado a los inversores sobre las capacidades y operaciones de minería de HashFlare.

• Como parte de su acuerdo de culpabilidad, acordaron renunciar a activos de lujo y ayudar en el reembolso a las víctimas.

• El caso es uno de los mayores esquemas de fraude en criptomonedas procesados en los EE. UU.

Antecedentes de HashFlare

HashFlare se lanzó en 2015 como un servicio de minería en la nube, permitiendo a los usuarios alquilar poder de hash para minar varias criptomonedas. Inicialmente comercializado como un negocio legítimo, atrajo a un número significativo de inversores. Sin embargo, las investigaciones revelaron que la empresa operaba más como un esquema Ponzi, con fondos malversados para beneficio personal en lugar de operaciones de minería reales.

El Esquema Fraudulento

Las actividades fraudulentas se extendieron desde 2015 hasta 2019, durante las cuales los fundadores tergiversaron las capacidades de minería de HashFlare. Los puntos clave incluyen:

• Reclamaciones Engañosas: HashFlare afirmaba minar Bitcoin y otras criptomonedas, pero en realidad, solo minaba una fracción de lo prometido.

• Uso de Fondos de Clientes: En lugar de generar ganancias a través de la minería, la empresa utilizaba los depósitos de nuevos clientes para pagar rendimientos a inversores anteriores, creando una ilusión de rentabilidad.

• Esquema del Banco Polybius: Los fundadores también intentaron recaudar 25 millones de dólares para un proyecto bancario digital falso, defraudando aún más a los inversores.

Procedimientos Legales

Tras su arresto en 2022, Potapenko y Turõgin enfrentaron múltiples cargos, incluidos fraude y lavado de dinero. El Departamento de Justicia de los EE. UU. (DOJ) describió el caso como un esquema multifacético diseñado para defraudar a los inversores. Después de extensas batallas legales, los cofundadores llegaron a un acuerdo de culpabilidad:

• Declaración de Culpabilidad: Se declararon culpables de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico, con el DOJ retirando casi otros 20 cargos.

• Confiscación de Activos: Acordaron renunciar a activos de lujo, incluidos bienes raíces y vehículos, para ayudar en los esfuerzos de reembolso a las víctimas.

• Compromiso de Reembolso: Los fundadores ya han reembolsado aproximadamente 350 millones de dólares a las víctimas, con planes de ayudar aún más en el proceso de reembolso.

Fuentes

• HashFlare Co-Founders Plead Guilty to $575 Million Fraud, BeInCrypto.

• HashFlare Co-Founders Plead Guilty in Massive $575M Crypto Mining Fraud | Coinspeaker, Coinspeaker.

• HashFlare Founders Plead Guilty Over Nine-Figure Crypto Mining Scheme, Law.com.

• HashFlare co-founders plead guilty to wire fraud in US - PANews, PANews.

• HashFlare co-founders plead guilty to wire fraud in US, MSN.