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Las autoridades de EE. UU. se están preparando para devolver $8.2 millones en criptomonedas que fueron incautadas a estafadores involucrados en un esquema de inversión fraudulento. La estafa, que apuntó a individuos desprevenidos a través de mensajes de texto engañosos, ha dejado a muchas víctimas devastadas, incluida una mujer de Ohio que perdió todos sus ahorros.
Aspectos Clave
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Monto Total a Devolver: $8.2 millones en criptomonedas incautadas.
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Naturaleza de la Estafa: Las víctimas fueron contactadas a través de mensajes de "número equivocado", lo que llevó a esquemas de inversión fraudulentos.
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Impacto en las Víctimas: 33 víctimas identificadas con pérdidas totales que superan los $6 millones.
Descripción General de la Estafa
El esquema fraudulento involucró a estafadores que enviaban mensajes a números de teléfono aleatorios, pretendiendo tener el número equivocado. Una vez que establecieron contacto, los estafadores se hacían amigos de los destinatarios, ganaban su confianza y, eventualmente, los persuadían para invertir en un esquema de criptomonedas falso.
El FBI ha identificado a 33 víctimas de esta estafa, con pérdidas totales que ascienden a aproximadamente $6 millones. Los investigadores comenzaron su trabajo después de que una víctima presentara una queja ante el Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI en junio. Un análisis posterior de la cadena de bloques reveló que una parte de los fondos robados había sido convertida en Tether (USDT) y transferida a tres direcciones específicas de criptomonedas.
El FBI ha identificado a 33 personas atrapadas en la estafa, y otras
cinco aún deben ser identificadas: Departamento de Justicia de EE. UU.
Acciones Legales Tomadas
Tras la investigación, las autoridades ejecutaron una orden de incautación federal, lo que llevó a Tether a congelar los fondos y transferirlos a una billetera controlada por las fuerzas del orden. Los fondos han permanecido allí desde la incautación.
El 27 de febrero, se presentó una queja de decomiso en un tribunal del distrito de Ohio por parte de la fiscal federal interina de Ohio, Carol Skutnik, y el fiscal asistente de EE. UU., James Morford. Están buscando que se confisquen todos los fondos en las tres direcciones para que puedan ser devueltos a las víctimas. La queja señaló que las cuentas contenían fondos adicionales más allá de las pérdidas rastreables de las víctimas, que estaban vinculados a actividades de lavado de dinero y fraude electrónico.
Cómo Operaba la Estafa
Los estafadores emplearon diversas tácticas manipulativas para ganar la confianza de las víctimas. Contactaron a posibles víctimas a través de mensajes aparentemente inofensivos enviados por texto, aplicaciones de citas y grupos de encuentro profesionales. Una vez que se estableció la confianza, los estafadores compartían historias de éxito personal sobre inversiones en criptomonedas, lo que ayudaba a aliviar cualquier duda que las víctimas pudieran tener.
Las víctimas fueron guiadas a través del proceso de apertura de cuentas legítimas de intercambio de criptomonedas y se les indicó que transfirieran fondos a un sitio falso controlado por los estafadores. Este sitio prometía altos retornos y alentaba inversiones adicionales.
En un caso notable, una mujer de Ohio fue coaccionada a enviar $663,000 adicionales después de que le dijeron que necesitaba hacer pagos adicionales para liberar su inversión inicial. Los estafadores supuestamente la amenazaron con hacer daño a sus amigos y familiares si no cumplía.
La Creciente Amenaza de las Estafas de Criptomonedas
Según un informe de la firma de análisis de blockchain Chainalysis, la inteligencia artificial generativa está haciendo que las estafas sean más escalables y asequibles para los actores maliciosos, lo que podría llevar a pérdidas récord en los próximos años. La firma de seguridad en cadena Cyvers ha identificado las estafas de "pig butchering" como una amenaza significativa para los inversores en criptomonedas, con miles de millones perdidos en 200,000 casos identificados solo en 2024.
A medida que las autoridades trabajan para devolver los fondos incautados a las víctimas, este caso destaca los desafíos continuos que plantean las estafas de criptomonedas y la necesidad de una mayor vigilancia entre los inversores.