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Tether ha congelado 27 millones de USDT (aproximadamente 2.500 millones de rublos) en la plataforma de intercambio de criptomonedas rusa Garantex, que actualmente se encuentra bajo sanciones. Este movimiento se produce en medio de un creciente escrutinio sobre las operaciones del intercambio y sus conexiones con actividades ilícitas.
Aspectos Clave
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Tether ha congelado $27 millones de USDT en Garantex, un intercambio ruso sancionado.
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Garantex ha suspendido todas las operaciones, incluidas las retiradas y transacciones.
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El intercambio está bajo investigación por posibles violaciones de sanciones vinculadas a transacciones ilegales.
Respuesta de Garantex a la Congelación
Garantex confirmó la congelación a través de un anuncio en Telegram, afirmando que Tether ha detenido el acceso a sus fondos.
El sitio web del intercambio está actualmente en mantenimiento, y se ha advertido a los usuarios que todos los USDT en billeteras rusas están en riesgo. Esta suspensión de servicios ha generado preocupaciones entre los usuarios sobre el futuro de sus activos en la plataforma.
Garantex detuvo operaciones en medio de la crisis de activos. Fuente: Garantex.org
Antecedentes sobre las Sanciones Contra Garantex
La Unión Europea incluyó a Garantex en su 16º paquete de sanciones contra Rusia el 26 de febrero, tras las sanciones impuestas anteriormente por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. (OFAC) en abril de 2022. Estas sanciones fueron una respuesta a la participación de Garantex en transacciones ilegales y su falta de cumplimiento con las regulaciones de prevención de lavado de dinero (AML) y de lucha contra la financiación del terrorismo (CFT).
Los informes indican que Garantex ha procesado más de $100 millones en transacciones vinculadas a actividades criminales, incluidas conexiones con el grupo de ransomware ruso Ransomware-as-a-Service Conti y el ahora extinto mercado Hydra. Esto ha llevado a un mayor escrutinio regulatorio e investigaciones sobre las operaciones del intercambio.
Investigaciones en Curso
Las autoridades de EE. UU. y del Reino Unido están actualmente investigando más de $20 mil millones en transacciones de USDT procesadas a través de Garantex. Estas investigaciones podrían representar una de las mayores violaciones de sanciones impuestas a Rusia desde el inicio del conflicto en Ucrania. Sin embargo, los funcionarios han aclarado que las investigaciones aún están en curso y no se han alcanzado conclusiones sobre la participación de Tether.
Compromiso de Tether con el Cumplimiento
La decisión de Tether de congelar los fondos en Garantex subraya su compromiso de cooperar con las agencias de aplicación de la ley en la lucha contra la actividad criminal. La compañía ha asistido anteriormente a las autoridades de EE. UU., incluido el Departamento de Justicia (DOJ) y el FBI, en la incautación de $1.4 millones de USDT de una red de estafas de soporte técnico. Este enfoque proactivo destaca la dedicación de Tether a mantener la integridad de sus operaciones y garantizar el cumplimiento de las regulaciones internacionales.
A medida que la situación se desarrolla, la comunidad de criptomonedas estará observando de cerca cómo Tether y Garantex navegan por estos desafíos y qué implicaciones puede tener esto para el mercado en general.
Fuentes
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Tether Congela $27M USDT en el Intercambio Ruso Garantex, NameCoinNews.