Las autoridades indias han arrestado a Aleksej Bešciokov, un nacional lituano y cofundador del intercambio de criptomonedas Garantex, mientras estaba de vacaciones en Varkala, India. El arresto se realizó bajo la ley de extradición de India tras cargos en EE. UU. relacionados con el lavado de dinero y otros delitos graves.
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Aspectos Clave
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Aleksej Bešciokov fue arrestado en Kerala, India, bajo la ley de extradición.
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Enfrenta múltiples cargos en EE. UU., incluyendo conspiración para cometer lavado de dinero.
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Garantex ha sido vinculado a la facilitación de actividades ilegales, incluyendo ransomware y tráfico de drogas.
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Las autoridades de EE. UU. han confiscado más de 26 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a Garantex.
Antecedentes de Garantex
Garantex, un intercambio de criptomonedas fundado en 2019, ha estado bajo escrutinio por su supuesta participación en la facilitación del lavado de dinero y otras actividades criminales. El intercambio fue sancionado por el Departamento del Tesoro de EE. UU. en abril de 2022 por sus conexiones con el cibercrimen y los mercados de la darknet. Investigaciones recientes revelaron que Garantex había procesado más de 96 mil millones de dólares en transacciones, con porciones significativas vinculadas a actividades ilícitas.
Detalles del Arresto
Bešciokov fue detenido por la policía del estado de Kerala el 12 de marzo de 2025, después de que se emitiera una orden de arresto provisional por el Tribunal de Patiala House en Nueva Delhi. Se informó que planeaba salir de India con su familia cuando fue arrestado. El Departamento de Justicia de EE. UU. lo ha acusado de:
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Conspiración para Cometer Lavado de Dinero - Este cargo conlleva una pena máxima de 20 años de prisión.
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Conspiración para Operar un Negocio de Transferencia de Dinero Sin Licencia - Este cargo tiene una pena máxima de cinco años.
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Violaciones de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional - Este cargo también conlleva una pena máxima de 20 años.
Implicaciones del Arresto
El arresto de Bešciokov es significativo ya que destaca los esfuerzos internacionales para combatir los crímenes relacionados con las criptomonedas. Las autoridades de EE. UU. han estado persiguiendo activamente a individuos involucrados en la facilitación de actividades ilegales a través de monedas digitales. Tras el arresto, Garantex suspendió sus operaciones y ha estado trabajando para abordar la situación respecto a los activos de los usuarios bloqueados.
Procedimientos Futuros
Se espera que Bešciokov sea transferido a la custodia de EE. UU. bajo la Ley de Extradición de 1962. Su equipo legal puede explorar opciones para impugnar la extradición, aunque el proceso puede ser complejo y prolongado. El caso en su contra es parte de una represión más amplia sobre los intercambios de criptomonedas que no cumplen con las regulaciones de anti-lavado de dinero.
Fuentes:
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Administrador de Garantex arrestado en India bajo la ley de extradición, TechCrunch.
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Administrador de Garantex arrestado mientras estaba de vacaciones, BleepingComputer.
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CBI, Policía de Kerala detiene a fundador de Garantex buscado por EE. UU. por lavado de dinero en criptomonedas, Mathrubhumi English.
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Las autoridades indias arrestan al presunto fundador de Garantex para extradición a EE. UU., Cointelegraph.